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证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2012-021 中山大洋电机股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月16日上午9:00时在公司会议室召开第二届董事会第二十九次临时会议。本次会议通知于2012年4月10日以邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
一、审议通过了《2012年第一季度季度报告全文及正文》的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
《2012年第一季度季度报告全文》刊载于2012年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上,《2012年第一季度季度报告正文》刊载于2012年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
二、审议通过了《关于修订<中山大洋电机股份有限公司对子公司的控制管理制度>的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
《中山大洋电机股份有限公司对子公司的控制管理制度》刊登于2012年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
特此公告
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2012年4月18日
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