证券时报多媒体数字报

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2012-16

浙江新嘉联电子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2012年4月6日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2012年4月16日在公司三楼会议室召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。独立董事孔庆江先生因工作原因委托独立董事濮文斌先生出席会议并代为表决,其余董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韦中总先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过关于《公司2011年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案,该议案需提交2011年年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

《2011年度董事会工作报告》的详细内容参见《浙江新嘉联电子股份有限公司2011年年度报告》的相关部分。

公司独立董事濮文斌、方铭、孔庆江向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会述职。

三、审议通过关于《公司2011年年度报告及年度报告摘要》的议案,该议案需提交2011年年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

《浙江新嘉联电子股份有限公司2011年年度报告》及《浙江新嘉联电子股份有限公司2011年年度报告摘要》刊登于2012年4月18日《证券时报》、《上海证券报》;年报全文刊登于巨潮资讯网。

四、审议通过关于《公司2011年度财务决算报告》的议案,该议案需提交2011年年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

报告期,实现营业收入33,759,67.万元,比上年同期下降7.25%;实现利润总额147.71万元,较上年同期下降74.62%;实现归属于母公司股东的净利润为202.54万元,较去年同期下降55.11%。公司资产总额为41,330.06万元,归属于母公司股东权益32,205.01万元。

五、审议通过关于《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案,该议案需提交2011年年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

经中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会审[2012]0993号《审计报告》确认:2011年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,025,417.37元,母公司净利润为3,413,321.41 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,以母公司实现的净利润按以下方案进行分配:

1)母公司净利润提取10%的法定盈余公积341,332.14元;

2)提取法定盈余公积金后剩余利润1,684,085.23元,2011年内,加年初未分配利润45,510,960.72元,报告期末公司可供分配利润为47,063,214.21元;

3)根据公司实际情况,本年度不进行现金利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

六、审议通过关于《聘任公司2012年度财务审计机构》的议案,该议案需提交2011年年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

同意继聘中汇会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构,审计费用为拟定。

七、审议通过关于《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案;

表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

以上内容详见登载巨潮资讯网《浙江新嘉联电子股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过关于《召开公司2011年年度股东大会》的议案;

表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

会议同意于2012年5月9日上午9时在公司会议室召开2011年度股东大会,内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》(公告编号:2012-18)。

九、审议通过关于《内幕信息知情人登记管理制度(2012年4月)》的议案。

表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

以上内容详见登载巨潮资讯网《浙江新嘉联电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2012年4月)》。

十、关于《公司2012年第一季度报告》的议案。

表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2012-17

浙江新嘉联电子股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2012年4月6日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年4月16日在公司三楼会议室召开。会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成, 0票反对,0票弃权。

《2011年度监事会工作报告》的详细内容参见《浙江新嘉联电子股份有限公司2011年年度报告》的相关部分。

二、审议通过关于《公司2011年度报告及年度报告摘要》的议案,该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成, 0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过关于《公司2011年度财务决算报告》的议案,该议案尚需提交2011年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成, 0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案,该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成, 0票反对,0票弃权。

五、关于《聘任公司2012年度财务审计机构》的议案,该议案尚需提交2011年年度股东大会审议;

表决结果:5票赞成, 0票反对,0票弃权。

同意续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构,审计费为拟定。

六、审议通过关于《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案;

表决结果:5票赞成, 0票反对,0票弃权。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会全体成员就公司2011年度内部控制的自我评价报告发表如下意见:

1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则, 按本公司实际情况,己基本建立健全了公司的内部控制制度, 保证了公司正常业务活动。

2) 健全了公司内部控制组织机构, 公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。

3) 《公司2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

七、审议通过关于《召开公司2011年年度股东大会》的议案;

表决结果:5票赞成, 0票反对,0票弃权。

八、审议通过关于《公司2012年第一季度报告》的议案。

表决结果:5票赞成, 0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司监事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2012-18

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决定,定于2012年5月9日(星期三)召开公司2011年年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2011年年度股东大会;

2、股东大会召集人:公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

4、会议召开的日期、时间:2012年5月9日(星期三)上午09:00-11:00

5、会议召开方式:现场投票表决方式

6、出席对象:

1)截至 2012年5月4日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)公司的董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

7、会议地点:浙江省嘉善县东升路36号本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度报告及年度报告摘要》;

4、审议《2011年度财务决算报告》;

5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

6、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

以上议案的具体内容详见公司于2012年4月18日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》和《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月7日下午16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、登记时间:2012年5月7日(星期一)8:00—16:00;

3、登记地点:浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办,信函请注明“股东大会”字样。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:浙江省嘉善县东升路36号

浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

联系人:赵斌

电 话:0573-84252627

传 真:0573-84252318

邮 编:314100

电子邮箱:njlstock@newjialian.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、其他备查文件。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

附:股东登记表

股东登记表

截至2012年5月4日下午15:00 交易结束时本公司(或本人)持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票,现登记参加公司2011年度股东大会。

日期:

附:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司2011年年度股东大会会议,全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

注:1、股东请明确选择表决选项;

2、每项均为单选,多选为无效选票;

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人(签章): 受托人(签章):

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2012-20

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月25日(星期三)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

计划出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2012-21

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于公司独立董事相关事项独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于对公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《公司法》第 16 条、中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》(证监发[2005]120 号)、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:

1、关于公司与关联方资金往来的独立意见

重庆新嘉联电子有限公司为公司全资子公司,子公司管理人员均为公司委派。被派管理人员的社保费用均由公司代交,再由子公司定期归还母公司。因此,报告期非经营性占用资金1.57万元,均为此项费用。除上述事项外公司不存在

1)公司为股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出;

2)公司有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用;

3)公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;

4)公司委托股东及其他关联方进行投资活动;

5)公司为股东及其他关联方开据没有真实交易背景的商业承兑汇票;

6)公司代股东及其他关联方偿还债务。

上述未发生事项,已经中汇会计师事务所审计。

2、关于对外担保情况的独立意见

1)本公司联营企业新力光电2010年向建设银行申请贷款人民币380万元,公司与中国建设银行股份有限公司嘉善支行签订编号为X6374271230102010077的最高额保证合同,为新力光电上述借款提供担保,最高保证金额380万元,保证方式为连带责任保证,新力光电于2011年8月1日偿还该笔借款,担保合同随之解除。

2)截止2011年12月31日,本公司参股公司浙江新力光电科技有限公司(以下简称“新力光电”)向建设银行申请1500万元贷款,并由浙江兴科科技发展投资有限公司(以下简称“浙江兴科”)作担保,然后再由本公司以本公司在新力光电所合法拥有的33%股权为最高限向浙江兴科提供最多覆盖浙江兴科担保责任33%(即本金495万元及其利息等)的反担保。保证范围是最多覆盖浙江兴科担保责任的33%,且不超过本公司持有新力光电33%股权的价值。保证期限是自本次董事会决议日起不超过一年零三个月。(2011年3月28日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为浙江新力光电科技有限公司贷款提供反担保的议案》,董事会同意将公司所持新力光电33%股权为浙江兴科上述担保提供相应比例的反担保,期限至2012年6月27日)。此次担保有利于新力光电的持续经营。该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,我们同意公司为新力光电提供反担保。 报告期公司提供的担保余额为495万元。

上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)有关规定。

报告期内,公司没有控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况;不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形,也不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情形。

二、关于公司续聘 2012 年度审计机构的独立意见

同意公司继续聘请中汇会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构。

经核查,中汇会计师事务所有限公司为公司出具的《2011年度审计报告》真实、准确的反映了公司2011年度财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时,该所具有证券业从业资格,为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。

我们同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。

三、关于 2011年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告发表如下意见:

经核查,我们认为公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司2011年度内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展,公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整,以不断完善公司治理结构,提高规范运作水平。

四、关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2011年年度报告工作的通知》等的有关规定,作为浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着对广大中小股东负责的态度,我们在对公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的相关情况进行了询问和了解,基于独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:

为了满足公司生产经营的需要,保证公司的可持续性发展,公司2011年度虽盈利但未提出现金利润分配,我们认为该利润分配预案符合公司现行实际情况和长远发展需要,有利于维护公司全体股东的长期利益,同意将该预案并提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2012-22

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于公司会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定,现将公司前期会计差错更正公告如下:

一、董事会关于会计差错事项的性质及原因的说明

公司2010年将所持有的浙江新力光电科技有限公司18%的股权作价270万元转让给自然人范子康,股权转让基准日为2010年12月31日,经股权转让后,公司对新力光电的股权比例由51%降至33%,公司对其由拥有控制权变为施加重大影响,因此自2010年12月31日起长期股权投资核算应由成本法转换为权益法,本期年报审计复核时发现,母公司上期未作相应会计处理,本期编制比较财务报表时予以更正。

上述重要前期差错更正对2010年合并报表项目的影响:

上述重要前期差错更正对2010年母公司报表项目的影响:

二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

上述前期会计差错更正事项经与注册会计师进行沟通并达成一致意见。追溯重述后受影响的前期财务报表项目及财务指标前后变动情况如下:

1、2011年一季报

合并报表

母公司报表

2、2011年半年报:

合并报表

母公司报表

3、2011年三季报:

合并报表

母公司报表

以上前期差错变更说在2011年度审计报告财务报表附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错(二十三)前期差错变更说明中有相应描述。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日