证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月１７日上午在上海市新华路１６０号上海影城召开，本次股东大会以现场会议形式召开，会议由公司董事长陈启宇先生主持。参加本次会议的股东及股东代理人共３０名，代表公司股份９３８，２２７，１８３股，占公司有表决权股份总数的４９．２６６５％。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会采用现场记名投票方式审议通过了如下决议：

一、审议通过公司２０１１年年度报告。

二、审议通过公司２０１１年度董事会工作报告。

三、审议通过公司２０１１年度监事会工作报告。

四、审议通过公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告。

五、审议通过公司２０１１年度利润分配预案。

同意公司以２０１１年１２月３１日公司总股本１，９０４，３９２，３６４股为基数，以未分配利润向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税）。

六、审议通过关于公司２０１２年续聘会计师事务所及２０１１年会计师事务所报酬的议案。

七、审议通过关于公司２０１１年日常关联交易报告及２０１２年日常关联交易预计的议案。

股东大会在对本议案表决时，有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其持有的公司股份９１６，４７３，０３６股不计入有表决权的股份总数。

八、审议通过关于２０１２年度为全资子公司上海复星医药产业发展有限公司提供担保的议案。

九、审议通过关于２０１１年公司董事考核结果和报酬的议案。

十、审议通过关于２０１２年公司董事考核方案的议案。

十一、审议通过关于增补选举李民桥先生为公司独立董事的议案。

同意增补选举李民桥先生任公司第五届董事会独立董事，其任期自公司于香港联交所主板挂牌上市之日起、至本届董事会任期届满止。

本次会议由上海市瑛明律师事务所律师出席见证，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

二零一二年四月十七日