证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

四川路桥建设股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月１７日上午９：００在四川省成都市高新区九兴大道１２号公司十楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）董事长孙云先生主持召开本次股东大会，公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事５人，出席５人；公司副总经理、财务总监及总工程师列席会议。本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

注：１、第四项《２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案》以特别决议审议通过。同时，因公司实施上述方案，将导致公司股本发生变动，公司股东大会同意修改公司章程相关条款，并授权公司董事会办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。公司章程条款修改如下：

第六条原内容为“第六条 公司注册资本为人民币３０４， ００万元，实收资本３０，４００万元。”

修改后的内容为“第六条 公司注册资本为人民币５４，７２０万元，实收资本５４，７２０万元。

第十九条原内容为“第十九条 公司股份总数为３０，４００万股，全部为普通股股票，其中发起人持有１１，２００万股，其他内资股股东持有１９，２００万股。（公司以账面净值共计２１，０２６．４４万元的施工类资产定向回购路桥集团所持有的６，８００万股公司股份；２００７年１月４日，公司用资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份，流通股股东每１０股获得转增股份６股，转增股份共计７，２００万股。）”

修改后的内容为“第十九条 公司股份总数为５４，７２０万股，全部为普通股股票。”

２、第七项《关于公司继续与关联方执行日常性关联交易协议及预计２０１２年日常关联交易的议案》因涉及关联交易，关联股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司股东代表回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司２０１１年度股东大会法律意见书。

特此公告

四川路桥建设股份有限公司

２０１２年４ 月１７日