证券时报多媒体数字报

股票简称：重庆港九 股票代码：６００２７９ 公告编号：临２０１２－００７号

重庆港九股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１６日以通讯表决的方式召开第五届董事会第九次会议，应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟变更重庆国际集装箱码头有限责任公司增资主体的议案》。表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

２０１１年１１月４日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟同意上港集团（香港）有限公司单方向重庆国际集装箱码头有限责任公司注资的议案》，同意上港集团（香港）有限公司（以下简称“上港香港公司”）以人民币（下同）７６，００４万元、按出资当日中国人民银行公布的外币与人民币汇率的中间值折算出的美金额度，单方向重庆国际集装箱码头有限责任公司（简称“集装箱码头公司”）注资（内容详见２０１１年１１月５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公司第五届董事会第三次会议决议公告）。

为了加快合作进程，加强渝、沪两港集装箱业务合作，更好地促进集装箱码头公司持续、健康发展，经各方研究、协商，拟将上述增资方由上港香港公司变更为其股东上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”），由上港集团直接以现金人民币７６，００４万元对集装箱码头公司增资，其中新增注册资本为２６，０６２万元，其余４９，９４２万元作为资本公积。集装箱码头公司企业类型仍为有限责任公司。

本次增资后，国际集装箱码头公司的股权结构如下表：

上港集团持有上港香港公司１００％的股权，注册资本２２７．５５亿元，系一家由上海市国有资产监督管理委员会直接持股４０．８０％的港口类上市公司，是我国最大的港口企业。截至２０１１年１２月３１日，上港集团的总资产８３２．５８亿元，净资产４５３．２９亿元，２０１１年营业收入２１７．７９亿元，净利润４７．２４亿元。

二、审议通过《关于拟对重庆化工码头有限公司增资３，５００万元的议案》。表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

同意公司对重庆化工码头有限公司（系公司独资公司，以下简称“化工码头公司”）增资３，５００万元。本次增资完成后，化工码头公司注册资本将由目前的１１，９００万元增至１５，４００万元。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

股票简称：重庆港九 股票代码：６００２７９ 公告编号：临２０１２－００８号

重庆港九股份有限公司关于拟接受

重庆港务物流集团有限公司委托银行

向公司发放５亿元额度贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１２年，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各控股子公司需偿还到期贷款资金共计８亿元，由于目前各银行贷款额度持续紧缩，贷款利率在基准利率的基础上普遍上浮，且审批程序流程加长，直接影响了公司及下属各控股子公司的经营资金需要。

鉴于此，公司拟接受重庆港务物流集团有限公司委托银行向公司发放５亿元额度的贷款，在此额度内每笔贷款的贷款期限不超过一年，贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，且公司及下属各控股子公司对该额度内的委托贷款无相应抵押和担保。委托贷款的经办银行和贷款发放时点由各方协商后确定。

特此公告

重庆港九股份有限公司

二〇一二年四月十八日