证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  一、会议的召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议时间：2012年4月17日下午14:00

  网络投票时间：2012年4月16日-2012年4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年4月16日下午15:00 至2012年4月17日下午15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议地点：公司会议室

  4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  5、股权登记日：2012年4月13日

  6、现场会议主持人：董事长杨振华

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

  8、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）共15人，代表有表决权的股份数99,025,680股，占公司股本总额的74.3436%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数99,000,000股，占公司股本总额的74.3243%；通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数25,680股，占公司股本总额的0.0193%。

  公司的部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和律师代表出席或列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

  1、《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票99,021,180股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9955%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0009%。

  本议案的表决结果：同意

  2、《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票1,800股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0018%。

  本议案的表决结果：同意

  3、《公司2011年年度报告及摘要》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票1,800股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0018%。

  本议案的表决结果：同意

  4、《2011年度公司财务决算报告》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票1,800股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0018%。

  本议案的表决结果：同意

  5、《关于公司2011年度利润分配预案》

  表决结果：同意票99,021,180股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9955%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0009%。

  本议案的表决结果：同意

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票1,800股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0018%。

  本议案的表决结果：同意

  7、《关于公司2011年度内部控制自我评价的报告》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票1,800股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0018%。

  本议案的表决结果：同意

  8、《关于公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票1,800股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0018%。

  本议案的表决结果：同意

  9、《关于公司董事、高管2012年度薪酬预案》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  10、《关于公司监事2012年度薪酬预案》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票4,500股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0045%；弃权票900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0009%。

  本议案的表决结果：同意

  11、《关于公司2012年关联交易预测情况的议案》

  表决结果：同意票42,976,380股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9874%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0084%；弃权票1,800股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0042%。

  关联股东江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避了本次表决，回避股份总数为56,043,900股

  本议案的表决结果：同意

  12、《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的议案》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票1,800股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0018%。

  本议案的表决结果：同意

  13、《关于在境外投资设立合资公司的议案》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票1,800股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0018%。

  本议案的表决结果：同意

  14、《关于对宁夏子公司增加投资的议案》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票1,800股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0018%。

  本议案的表决结果：同意

  15、《关于为宁夏子公司提供借款担保的议案》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票1,800股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0018%。

  本议案的表决结果：同意

  16、《关于公司申请发行短期融资券的议案》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票4,500股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0045%；弃权票900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0009%。

  本议案的表决结果：同意；股东大会同意授权董事会全权办理本次发行事宜。

  17、《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意票99,020,280股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9945%；反对票3,600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0036%；弃权票1,800股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0018%。

  本议案的表决结果：同意；本次股东大会同意授权董事会办理此次《公司章程》修订的备案手续。

  会议期间，独立董事孙叔宝、吕秋萍、王一、华仁根分别向股东大会作了2011年度独立董事述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

  2、律师姓名：颜强、王斑

  3、结论性意见："本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。"

  四、备查文件目录

  1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告！

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十七日