证券时报多媒体数字报

（上接D17版）

股票代码：０００７６１ ２００７６１ 股票简称：本钢板材 本钢板Ｂ 编号：２０１２－００８

本钢板材股份有限公司

监事会五届十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１． 监事会于２０１２年４月６日以书面形式发出会议通知。

２． ２０１２年４月１６日在公司会议室召开监事会会议。

３． 本次监事会会议应出席监事人数为５人，实际出席会议的监事人数５人。

４． 会议由监事会主席刘俊有先生召集和主持。

５．说明本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、以５票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了２０１１年度《监事会报告》，该议案须提交股东大会审议；

二、以５票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的二○一一年年度报告进行了审核，认为年度报告所载资料内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案须提交股东大会审议；

三、以５票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《２０１１年度财务决算报告》，该议案须提交股东大会审议；

四、以５票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《２０１１年度利润分配议案》，该议案须提交股东大会审议；

监事会一致认为，此议案符合相关法律、法规的要求，并结合公司的自身情况，切实可行。

五、以５票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《２０１２年第一季度报告》；

六、以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任２０１２年度会计审计机构的议案》，该议案须提交股东大会审议；

七、以５票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《２０１２年度投资框架计划的议案》，该议案须提交股东大会审议；

八、以５票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案须提交股东大会审议；

九、以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为，报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，进一步建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。 ２０１１年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

十、以５票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《关于计提存货跌价准备、坏账准备的议案》。该议案须提交股东大会审议。

十一、以５票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过了《召开２０１１年度股东大会的议案》。

监事会对公司２０１１年度有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下：

（１）、公司依法运作情况

在报告期内，监事会参加和列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司决策程序符合国家法律、法规，公司建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理层在执行公司职务时，符合公司章程和规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽职，忠于职守，生产经营决策正确，企业管理严格、高效。

（２）、检查公司财务的情况

本年度会计报表由立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。

特此公告。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

本钢板材股份有限公司监事会

二○一二年四月十八日

本钢板材股份有限公司独立董事

关于关联方资金占用和对外担保情况事项的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们作为本钢板材股份有限公司的独立董事，本着实事求是的精神及对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况等有关事项进行认真了核查，公司与关联方关联交易均履行了相应的法律程序，并在中国证监会指定的报刊上予以公告，不存在损害公司及股东利益的情形。

发生的资金往来均为正常性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况；

报告期内，本公司无对外担保事项。

独立董事：田炳福、李 凯、王义秋

二○一二年四月十八日

证券代码：０００７６１ ２００７６１ 证券简称：本钢板材 本钢板Ｂ 编号：２０１２－０１１

本钢板材股份有限公司关于

计提存货跌价准备和坏账准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》，并结合公司的实际情况，需对公司部分存货和应收款项计提资产减值，具体内容如下：

存货跌价准备

２０１１年期末，按照企业会计准则有关规定，公司部分存货的可变现净值低于其成本，需要计提存货跌价准备。公司２０１１年末新提取存货跌价准备６０，７７６，６９０．７５元，影响当期损益６０，７７６，６９０．７５ 元。并对以前年度提取的１０１，０６４，８９７．９１元存货跌价准备重新进行了确认，年末存货跌价准备余额为１６１，８４１，５８８．６６元。

坏账准备

２０１１年期末，对公司回收有困难的应收款，按照企业会计准则有关规定，依据账龄分析法，需要重新计提坏账准备。公司２０１１年末新提取坏账准备２，５０９，１７２．５３元，转回４，０９０，７８２．８２元，影响当期损益１，５８１，６１０．２９ 元。并对以前年度提取的４８４，７３７，８０９．８１元坏账准备重新进行了确认，年末坏账准备余额为４８３，１５６，１９９．５２元。

以上这两项准备合计影响当期损益５９，１９５，０８０．４６ 元。

公司已于２０１２年４月１６日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了上述议案，独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：公司对计提存货跌价准备、坏账准备，结合了公司的实际情况，符合《企业会计准则》规定，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告

本钢板材钢股份有限公司

董事会

二○一二年四月十八日

股票代码：０００７６１ ２００７６１ 股票简称：本钢板材 本钢板Ｂ 编号：２０１２－００６

本钢板材股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．２０１１年年度股东大会。

２．股东大会的召集人为公司董事会。

经公司五届十一次董事会会议决议召开本次年度股东大会。公司控股股东持有２５７３６３２４２０股。

３．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

４．会议召开于２０１２年５月１１日（星期五）上午九时召开，以现场会议召开。

５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

６．出席对象：

⑴截止２０１２年５月３日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。

⑵公司董事、监事、高级管理人员；

⑶公司聘请的律师。

７．会议地点：本次现场会议的地点为本钢宾馆大会议室。（本溪市平山区东明路７号）。

二、会议审议事项

１、审议《董事会报告》及年度独立董事述职；

２、审议《监事会报告》；

３、审议《２０１１年年度报告及摘要》；

４、审议《２０１１ 年度财务决算报告》；

５、审议《２０１１ 年度利润分配议案》；

６、审议《关于聘任２０１２年度会计审计机构的议案》；

７、审议《关于２０１２年投资框架计划的议案》

８、审议《关于日常关联交易预计的议案》；

９、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》；

上述议案具体内容详见２０１２年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及信息披露网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ， 《公司董事会五届十一次会议决议公告》（２０１２－００７号）。

三、会议登记方法

１、登记方式：持本人身份证、股东账户卡、委托代理人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户；法人股股东代表需持单位介绍信、营业执照（复印件、传真亦可）。

２、登记时间：２０１２年５月９ 日上午８：３０－１１：００，下午１３：００－１６：００。

３、登记地点：辽宁省本溪市明山区环山路３６号 公司董事会办公室。

四、其他事项

１、会议联系方式：电话：０４１４－７８２８７３４ 传真：０４１４－７８２７００４

联系人：李洪安、童伟刚、陈立文

２、会议费用：与会者交通费、食宿费自理。

五、备查文件

１．五届十一次董事会决议。

本钢板材股份有限公司

董事会

二○一二年四月十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席本钢板材股份有限公司２０１１年度股东大会，并对会议决议有全权表决权。

对所审事项的投票具体意见：

委托人（签字）： 股东账号：

持股数： 股 身份证号码：

被委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日