证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
甘肃皇台酒业股份有限公司公告(系列) 2012-04-18 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000995 证券简称:ST皇台 公告编号:2012-20 甘肃皇台酒业股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决或修改议案的情况 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、召集人:甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会 2、会议召开时间:2012年4月17日(星期二)上午9点30分 3、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室 4、主持人:董事长卢鸿毅 5、表决方式:现场投票 6、会议通知情况:本次会议的通知刊登于2012年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 8、会议出席情况: (1)、出席本次会议的股东及股东代理人共2人,代表股份59437908股,占公司有表决权股份总数的33.50%。 (2)、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于葡萄基地对外租赁的议案》; 表决结果:同意59437908股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过; 2、以累积投票表决的方式逐项审议通过了《关于补选辛秀山先生、杨清先生为第五届监事会监事的议案》; 2.1关于补选辛秀山为公司第五届监事会监事的议案; 表决结果:同意59437908股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过; 2.2关于补选杨清为公司第五届监事会监事的议案; 表决结果:同意59437908股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过; 上述两位监事的个人简历详见2012年3月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《监事辞职及补选公告》。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所 2、律师姓名:杨军 张磊 3、结论性意见:公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、甘肃皇台酒业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议; 2、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会 2012年4月17日
股票简称:ST皇台 股票代码:000995 公告编号:2012-21 甘肃皇台酒业股份有限公司 第五届监事会2012年第一次临时 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司于2012年4月14日以专人送达方式发出了召开公司第五届监事会2012年第一次临时会议的通知。本次会议于2012年4月17日上午10:10分在甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室召开。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事李生禄先生主持,与会监事认真审议并表决通过了如下议案: 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举辛秀山先生为公司第五届监事会主席的议案》。 特此公告 甘肃皇台酒业股份有限公司 监 事 会 2012年4月17日 本版导读:
|