证券时报多媒体数字报

重 要 提 示

本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次会议没有否决议案。

２、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

本公司于２０１２年３月２０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１１ 年年度股东大会的通知》，并于２０１２年４月１０日在上述媒体刊登了《关于召开２０１１年年度股东大会的提示性公告》。

公司２０１１年年度股东大会于２０１２年４月１７日下午２：３０在深圳蛇口新时代广场３００３会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长林少斌主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人１２５人、代表股份１，１０８，８２６，２０８股、占本公司有表决权股份总数６４．５７％，其中：

Ａ股股东及股东代理人８５人、代表股份８９７，６８９，４９２股，占本公司Ａ股股东表决权股份总数６５．１４％。现场出席股东大会的Ａ股股东及股东代理人１８人、代表股份７０９，８５６，９５４股；通过网络投票的Ａ股股东共６７人、代表股份１８７，８３２，５３８股。

Ｂ股股东及股东代理人４０人、代表股份２１１，１３６，７１６股，占本公司Ｂ股股东表决权股份总数６２．２２％。现场出席股东大会的Ｂ股股东及股东代理人３９人、代表股份２１１，１３５，２６６股；通过网络投票的Ｂ股股东共１人、代表股份１，４５０股。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师列会见证。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议８个议案均以普通决议获得通过。其中，议案８涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决。

各议案的具体表决情况如下：

议案１、关于审议《２０１１年年度报告及年报摘要》的议案

表决结果

议案２、关于审议《２０１１年度财务报告》的议案

表决结果

议案３、２０１１年度利润分配方案

表决结果

议案４、２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果

议案５、关于提请变更外部审计机构的议案

表决结果

议案６、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案

表决结果

议案７、关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案

表决结果

议案８、关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案

表决结果

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十八日