证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2012年4月17日（星期二）下午14：00

  网络投票时间：2012年4月16日至2012年4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月16日15：00至2012年4月17日15：00期间任意时间。

  2、召开地点：成都市一环路西一段119号成都千禧酒店会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：第三届董事会董事长刘革新先生

  会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计100名，代表股份 347,086,952股，占公司总股本480,000,000股的72.3098%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共30名，代表股份 307,719,788股,占公司总股本的64.1083%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共70名,代表股份39,367,164股，占公司总股本的8.2015%，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司保荐代表人及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场和网络记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决情况：同意346,679,060股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8825%；反对139,971股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0403%；弃权267,921股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0772%。表决结果为通过。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决情况：同意346,679,060股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8825%；反对32,436股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0093%；弃权375,456股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1082%。表决结果为通过。

  3、审议通过了《关于审议公司2011年度报告及摘要的议案》

  表决情况：同意 346,679,060股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8825%；反对31,636股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0091%；弃权376,256股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1084%。表决结果为通过。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决情况：同意346,678,760股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8824%；反对31,936股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0092%；弃权376,256 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1084%。表决结果为通过。

  5、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  表决情况：同意346,645,460股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8728%；反对436,892股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1259%；弃权4,600股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0013%。表决结果为通过。

  6、审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易情况的议案》

  表决情况：在关联股东刘革新、程志鹏、潘慧、刘绥华、刘亚光女士、刘卫华先生、尹凤刚先生、刘亚蜀女士和潘渠先生回避表决的情况下，就该议案同意75,070,760股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.4596%；反对31,636股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0419%；弃权376,256股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4985%。表决结果为通过。

  7、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

  表决情况：同意346,679,060股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8825%；反对31,636股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0091%；弃权376,256股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1084 %。表决结果为通过。

  8、审议通过了《关于为部分公司提供财务资助的议案》

  表决情况：同意346,679,060股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8825%；反对31,636股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权376,256股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1084%。表决结果为通过。

  9、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  表决情况：同意346,678,760股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8824%；反对31,936股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0092%；弃权376,256股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1084%。表决结果为通过。

  10、审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》

  10.1 关于本次发行公司债券的发行规模

  表决情况：同意346,669,122股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8796%；反对37,236股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权380,594股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1097%。表决结果为通过。

  10.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

  表决情况：同意346,668,822股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8795%；反对37,536股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0108%；弃权380,594股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1097%。表决结果为通过。

  10.3 关于本次发行公司债券的品种及债券期限

  表决情况：同意 346,668,822股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8795%；反对37,536股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0108%；弃权380,594股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1097%。表决结果为通过。

  10.4 关于本次发行公司债券的募集资金用途

  表决情况：同意346,668,822股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8795%；反对50,935股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0147%；弃权367,195股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1058%。表决结果为通过。

  10.5 关于本次发行公司债券的发行方式

  表决情况：同意346,668,822股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8795%；反对37,536股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0108%；弃权380,594股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1097%。表决结果为通过。

  10.6 关于本次发行公司债券决议的有效期

  表决情况：同意346,668,822股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8795%；反对37,536股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0108%；弃权380,594股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1097%。表决结果为通过。

  10.7 关于本次发行公司债券拟上市的交易所

  表决情况：同意346,668,822股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8795%；反对37,536股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0108%；弃权380,594股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1097%。表决结果为通过。

  10.8 关于本次发行公司债券的授权事项

  表决情况：同意346,668,822股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8795%；反对37,536股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0108%；弃权380,594股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1097%。表决结果为通过。

  10.9 关于本次发行公司债券的偿债保障措施

  表决情况：同意346,668,822股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8795%；反对37,536股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0108%；弃权380,594股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1097%。表决结果为通过。

  五、律师出具的法律意见

  北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、郭曼律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  六、备查文件

  1、四川科伦药业股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京中伦（成都）律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  四川科伦药业股份有限公司

  2012年4月17日