证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１２－１６

  湖南江南红箭股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

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  湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于２０１２年４月６日以传真和邮件的方式向全体董事发出，会议于２０１２年４月１６－１７日以现场的方式召开。公司董事会成员７人，实际参加表决董事７人，分别为齐振伟、廖平、刘方遒、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议并以传真方式表决如下：

  一、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  二、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  三、 审议通过《２０１１年度财务决算报告》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  四、审议通过《２０１１年度报告及摘要》

  具体内容详见同日公告的《２０１１年度报告及摘要》。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  五、审议通过《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案》

  经国富浩华会计师事务所审计，公司２０１１年度实现归属于母公司净利润－１１，０６５，２７９．７７ 元，加上年初未分配利润４５，２７８，０１２．９６元，实际可供股东分配的利润为３４，２１２，７３３．１９元。为保证公司健康、稳步发展，拟对公司的可分配利润不进行分配、也不以公积金转增股本。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  六、审议通过《２０１１年内控制度自我评价报告》

  具体内容详见同日公告的《２０１１年内部控制自我评价报告》。

  表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

  董事会对国富浩华会计师事务所２０１１年的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好的完成了各项审计任务。公司拟续聘国富浩华会计师事务所为公司的２０１２年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为３０万元（不含差旅费）。

  本议案提请公司股东大会审议。

  表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  八、审议通过《关于向控股股东及其控股公司获取财务资助的议案》

  公司及全资子公司成都银河动力有限公司受行业特点影响，货款回笼以银行承兑汇票居多，但生产经营大部分支出多以货币资金支付，造成生产经营资金紧张，产生较大的资金成本和财务费用。为缓解现金压力，降低资金成本和财务费用，公司拟向控股股东江南工业集团有限公司及其控股公司以免息的形式借入货币资金，且上市公司对该财务资助无相应抵押或担保。借入的货币资金用于生产经营周转，待货款回笼后，以银行承兑汇票或货币资金偿还。年借入金额不超过８０００万元，借款期限最长不超过１年。

  关联董事齐振伟、廖平、刘方遒回避表决。

  表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  九、审议通过《２０１２年一季度报告及摘要》

  表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  十、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会通知的议案》

  同意召开湖南江南红箭股份有限公司２０１１年年度股东大会，具体见同日公告的《湖南江南红箭股份有限公司２０１１年年度股东大会通知》。

  表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十七日

  证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１２－２０

  湖南江南红箭股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会通知

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  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１１年度股东大会。

  ２、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次决议召开本次股东大会。

  ３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  ４、会议召开时间：本次股东大会于２０１２年５月１１日（星期五）上午１０点００分召开。

  ５、会议的召开方式：采用现场表决方式召开。

  ６、出席对象：

  （１）在股权登记日２０１２年５月８日持有公司股份的股东。凡截止至２０１２年５月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７、会议地点：湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南工业集团江南宾馆二楼会议室。

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ４、审议《２０１１年度报告及摘要》；

  ５、审议《２０１１年度利润分配及公积金转增股本的方案》；

  ６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

  以上议案已经第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，详情见与本通知同日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

  三、会议登记方法

  １、股东出席股东大会的登记方式

  （１）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

  （２）异地股东可用传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年５月１０日上午９：３０至１１：３０，下午１４：３０至１６：３０

  ３、登记地点：公司证券事务部。

  四、其他事项

  １、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

  ２、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

  ３、联系人：宋相良

  ４、联系电话：０７３１－５８３００７０７ 传真：０７３１－５８３００２２７

  ５、授权委托书（附后）。

  五、备查文件

  １、公司第八届董事会第七次会议决议

  ２、公司第八届董事会第六次会议决议

  湖南江南红箭股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十七日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖南江南红箭股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

  ■

  （表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您相应的表决意见栏填“√”，其他栏填“х”。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）

  委托日期： 年 月 日

  委托有效期：本次股东大会。

  委托人（签名或签章）： 代理人（签字）：

  （委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）

  证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１２－１７

  湖南江南红箭股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

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  湖南江南红箭股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于２０１２年４月６日以传真和邮件的方式向全体监事发出，会议于２０１２年４月１６－１７日采用现场和通讯表决相结合的方式召开。公司监事会成员４人，实际参加表决监事４人，分别为王德虎、陈钢、白锐、徐敏。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会审议表决如下：

  一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

  １、监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度。

  ２、监事会认为公司董事、高管人员执行公司职务时勤勉、认真、审慎，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  ３、监事会检查了公司的财务情况，认为经国富浩华会计师事务所审计的公司２０１１年度财务报告真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  二、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  三、 审议通过《２０１１年度报告及摘要》

  监事会认为：公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；公司２０１１年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

  表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  四、 审议通过《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案》

  表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  五、 审议通过《２０１１年内部控制自我评价报告》

  监事会认为，公司的内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的建立健全及其执行情况，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

  表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  六、审议通过《２０１２年一季度报告及摘要》

  表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司

  监事会

  二○一二年四月十七日