证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１２－０１８

  江苏辉丰农化股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１２年４月１７日上午９时在公司会议室召开。公司于２０１２年４月６日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事９名，实到董事９名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议《２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权，表决通过。

  二、审议《２０１１年度董事会工作报告》

  《２０１１年度董事会工作报告》见２０１１年度报告全文。

  公司独立董事江树人、李昌莲、郭健生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。详细内容刊登于２０１２年４月１８日的巨潮资讯网。

  本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权，表决通过。

  三、审议《２０１１年度财务决算报告》

  根据天健会计师事务所审计报告：公司２０１１年产品销售收入１０４，７９４万元（其中：母公司收入：７９，８２６万元），比上年７９，２４４万元增长３２．２４％；归属于上市公司股东净利润６２３４．５４万元，比上年同期１０，０７１．３２万元，下降３８．１０％。

  本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权，表决通过。

  四、审议《２０１１年度报告及其摘要》

  ２０１１年度报告及其摘要（公告编号：２０１２－－－０１７）刊登于２０１２年４月１８日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权，表决通过。

  五、审议《２０１１年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所审计确认，２０１１年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润６２４７．９９万元，其中母公司实现的净利润为５５９４．８３万元。加年初母公司未分配利润２８２１４．１２万元，扣减２０１０年度分配６０００万元（含税）及按母公司净利润１０％提取法定盈余公积后，本年度母公司可供分配的利润为２７２４９．４７万元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，根据公司实际情况和发展的需要，拟定２０１１ 年度利润分配预案为不分配股利，同时也不进行公积金转增股本。独立董事对此发表了独立意见，认为：结合公司发展和实际情况，同意２０１１年度董事会利润分配方案。

  本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权，表决通过。

  六、审议《内部控制自我评价报告》

  独立董事和保健机构发表了同意意见，《内部控制自我评价报告》及相关意见刊登于２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权，表决通过。

  七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  天健会计师事务所为公司 ２０１１年度审计机构，一年来，天健会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定建议继续聘请天健会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。？？

  根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，相关审计费用提请股东大会授权公司董事长依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商签订相关协议确定。

  本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权，表决通过。

  八、审议《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  详见２０１２年４月１８日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１２－０２１）

  表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权，表决通过。

  九、审议《２０１２年日常关联交易的议案》

  详见２０１２年４月１８日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年日常关联交易公告》（公告编号：２０１２－０２０）

  表决结果：８票通过，０票反对，０票弃权，董事长仲汉根先生回避表决，表决通过。

  十、审议《召开２０１１年度股东大会的议案》

  ２０１１年度股东大会通知全文详见刊登于２０１２年４月１８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》公告（公告编号：２０１２－０２２）。

  表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权，表决通过。

  十一、审议《２０１２年一季度报告及摘要的议案》

  ２０１２年一季度报告正文详见刊登于２０１２年４月１８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》公告（公告编号：２０１２－０２３）

  表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权，表决通过。

  特此公告！

  江苏辉丰农化股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日

  证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１２－０１９

  江苏辉丰农化股份有限公司

  第五届第六次监事会决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏辉丰农化股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１２年４月６日以电子邮件方式通知了全体监事，会议于２０１２年４月１７日在公司会议室召开，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，会议由监事会主席王加平先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成以下决议：

  一、审议《２０１１年度报告及摘要》

  表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰农化股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议《内部控制自我评价报告》

  １、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。

  ２、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  ３、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

  综上所述，监事会认为，公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  三、审议《２０１１年度董事会工作报告》

  表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  四、审议《２０１１年度监事会工作报告》

  表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  五、审议《２０１１年度财务工作报告》

  表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  六、审议《２０１１年度分配预案》

  表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  八、审议《２０１２年日常关联交易的议案》

  监事会认为日常关联交易符合公司实际经营需要，交易定价公允、合理，未损害公司及其他股东利益。

  表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  九、审议《２０１２年一季度报告的议案》

  监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰农化股份有限公司２０１２年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

  特此公告。

  江苏辉丰农化股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１７日