证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０１３

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于 ２０１２ 年 ５ 月 １３ 日（星期日）召开公司２０１１年年度股东大会。现将本次年度股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议召集人：公司董事会。

  ２、会议时间：２０１２年５月１３日（星期日）上午９：００。

  ３、会议期限：半天。

  ４、会议地点：四川省绵阳市高新区火炬西街北段８９号长虹国际酒店技术中心三楼会议室。

  ５、会议召开方式：现场会议，记名方式投票表决。

  ６、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  ７、股权登记日：２０１２年５月８日（星期二）。

  ８、会议出席对象：

  （１）截至２０１２年５月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师、保荐机构代表。

  二、会议审议事项

  １、《公司２０１１年年度报告及其摘要》；

  ２、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  ３、《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  ４、《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ５、《公司２０１２年度财务预算报告》；

  ６、《公司２０１１年度利润分配方案》；

  ７、《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  ８、《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  ９、《关于公司２０１２年董事、监事薪酬的议案》；

  １０、《关于修改经营范围并修订〈四川仁智油田技术服务股份有限公司章程〉的议案》；

  １１、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》。

  公司独立董事谭红旭先生、汪习根先生、黄志宇先生将分别向本次股东大会作２０１１年度工作述职，本事项不需审议。

  以上审议事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，董事会及监事会会议决议内容详见２０１２年４月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关披露文件。

  上述议案１０为《公司章程》规定的特别决议事项，该议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过；上述其他各项议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  三、会议登记

  １、登记时间：２０１２年５月９日至２０１２年５月１１日（上午９：３０－１１：３０，下午 １３：３０－１６：３０）。

  ２、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

  ３、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市滨河北路东段１１６号）；

  信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：四川省绵阳市滨河北路东段１１６号；

  邮编：６２１０００；

  传真号码：０８１６－２２１１５５１。

  ４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、其他事项

  １、会议相关事项咨询：公司董事会办公室

  联系人：杨文艳

  联系电话：０８１６－２２１１５５１

  ２、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  五、备查文件

  １、公司第三届董事会第二次会议决议。

  ２、公司第三届监事会第二次会议决议。

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  二○一二年四月十七日

  附件：四川仁智油田技术服务股份有限公司２０１１年年度股东大会授权委托书

  附件：

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席四川仁智油田技术服务股份有限公司２０１１年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

  ■

  说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人证券账户号码：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  委托有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止。

  签署日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０１４

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 ２０１２ 年 ４月 １６ 日上午 ８：００ 在北京洲际酒店以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 ２０１２年 ４ 月 ６ 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 ９ 名，实际出席董事 ９ 名，本次会议由董事长钱忠良先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  （一）审议通过《公司２０１１年年度报告及其摘要》

  《公司２０１１年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年年度报告摘要》详见２０１２年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  （二）审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

  《２０１１年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司２０１１年年度报告》第九节《董事会报告》。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  公司独立董事谭红旭先生、汪习根先生、黄志宇先生分别向董事会提交了《２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年年度股东大会上述职。《独立董事２０１１年度述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （三）审议通过《公司２０１１年度总裁工作报告》

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  （四）审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

  经深圳市鹏城会计师事务所审计，公司２０１１年全年实现营业收入 ５１，８６５．４０万元，比上年增长 ８，８２９．１２万元，增长率为 ２０．５２％，年计划实现营业收入 ５０，０００万元，完成年计划的 １０３．７３％。全年实现利润总额８，７５８．８６万元，完成年计划６，０００．００万元的１４５．９９％。全年实现归属母公司净利润 ７，２３９．４８ 万元。全年加权平均净资产收益率为 ２１．２５％，比上年减少７．０８％，减少的主要原因是本年度公司首次公开发行股票净资产增加所致。全年基本每股收益０．８０ 元，上年同期 ０．７０ 元，比上年同期每股增加 ０．１０ 元。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  （五）审议通过《公司２０１２年度财务预算报告》

  根据公司２０１２年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标为：营业总收入 ６８，０００．００万元；利润总额 １０，０００．００万元。

  上述财务预算并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  （六）审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》

  经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）截至２０１１年１２月３１日实际可供股东分配的利润为１４１，９３４，１１７．８２元。公司将以２０１１ 年１２ 月３１日公司总股本１１４，４３０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金红利３．２元（含税），共计派发现金３６，６１７，６００．００元。剩余未分配利润１０５，３１６，５１７．８２元，滚存至下一年。

  独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对２０１１年年度报告相关事项的独立意见》。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  （七）审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对２０１１年年度报告相关事项的独立意见》。

  公司监事会对内部控制的自我评价报告发表了审核意见，详细内容刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《监事会对公司＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的意见》。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  （八）审议通过《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字［２０１２］０３２５号《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见２０１２年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

  独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对２０１１年年度报告相关事项的独立意见》。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  （九）审议通过《关于公司２０１２年董事、监事薪酬的议案》

  ２０１２年公司董事和监事薪酬仍保持原有水平不变。

  独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对２０１１年年度报告相关事项的独立意见》。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  （十）审议通过《关于调整公司２０１２年高级管理人员薪酬的议案》

  公司副总裁张军、王浩因２０１２年工作任务增加，岗位等级工资均上调１０００元／月；其他高级管理人员薪酬不变。

  独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对２０１１年年度报告相关事项的独立意见》。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  （十一）审议通过《关于修改经营范围并修订＜四川仁智油田技术服务股份有限公司章程＞的议案》

  根据公司业务发展的需要，公司拟修改经营范围，修改后的经营范围为：钻井、完井技术服务；井下作业技术服务；油气采输技术服务；环保工程技术服务；防腐、检测技术服务；油田化学品开发、生产、销售（不含易燃易爆易制毒品）；油田专用设备及工具的研发、生产、销售；新材料开发、生产、销售；国内进出口贸易（国家禁止的除外） 。（以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营）

  公司将按照上述对经营范围的修改进而对《公司章程》做相应修订。本次修改公司经营范围并修订《公司章程》的事项需办理工商变更登记手续，需提请股东大会授权董事会或董事会指定的相关人员全权办理上述工商变更登记手续。经本次修改后的经营范围以工商行政主管部门最终核定为准。

  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《公司章程》修订前后对照表详见本公告附件。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  （十二）审议通过《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》

  制度内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  （十三）审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

  公司定于２０１２年５月１３日召开２０１１年年度股东大会，股权登记日为２０１２年５月８日。会议具体事项详见２０１２年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《关于召开２０１１年年度股东大会的公告》。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  除上述议案中除议案（三）、（十）、（十三）外的其他议案均需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  １、公司第三届董事会第二次会议决议；

  ２、《独立董事对２０１１年年度报告相关事项的独立意见》。

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  二○一二年四月十七日

  附件：《公司章程修订对照表》

  ■

  证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０１５

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 ２０１２ 年 ４ 月 １６ 日上午 １１：００ 在北京洲际酒店以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 ２０１２ 年 ４月 ６ 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 ３ 名，实际出席监事 ３ 名，会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了如下议案：

  （一）审议通过《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

  监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司２０１１年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年年度报告摘要》详见２０１２年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

  （二）审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。

  《公司２０１１年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司２０１１年年度报告》第十节《监事会报告》。

  表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

  （三）审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》。

  经深圳市鹏城会计师事务所审计，公司２０１１年全年实现营业收入 ５１，８６５．４０万元，比上年增长 ８，８２９．１２万元，增长率为 ２０．５２％，年计划实现营业收入 ５０，０００万元，完成年计划的 １０３．７３％。全年实现利润总额８，７５８．８６万元，完成年计划６，０００．００万元的１４５．９９％。全年实现归属母公司净利润 ７，２３９．４８ 万元。全年加权平均净资产收益率为 ２１．２５％，比上年减少７．０８％，减少的主要原因是本年度公司首次公开发行股票净资产增加所致。全年基本每股收益０．８０ 元，上年同期 ０．７０ 元，比上年同期每股增加 ０．１０ 元。

  表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

  （四）审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。

  经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）２０１１年末实际可供股东分配利润为１４１，９３４，１１７．８２元。公司将以２０１１ 年１２ 月３１日公司总股本１１４，４３０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金红利３．２元（含税），共计派发现金３６，６１７，６００．００元。剩余未分配利润１０５，３１６，５１７．８２元，滚存至下一年。

  公司利润分配预案的制定符合《公司章程》及审议程序的规定，实施上述利润分配预案，有利于维护全体股东的利益，并不会造成公司流动资金短缺，同意将该预案提交股东大会审议。

  表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

  （五）审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《２０１１年度内部控制自我评价报告》无异议。

  《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司〈２０１１年度内部控制自我评价报告〉的意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

  （六）审议通过《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理制度》的规定，合规使用募集资金，报告期内，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。报告期内，公司未发生募集资金投向变更的情况。

  《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字［２０１２］０３２５号《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见２０１２年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

  表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

  上述议案均需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  １、公司第三届监事会第二次会议决议

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会

  二○一二年四月十七日

  证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０１７

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  关于举行２０１１年度网上业绩说明会公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月２７日（星期五）下午１５：００—１７：００举行２０１１年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

  本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｓｉｃｈｕａｎ）参与交流。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长钱忠良先生、副董事长雷斌先生、独立董事黄志宇先生、总裁卜文海先生、财务总监张曹先生、董事会秘书冯嫔女士、保荐代表人张星岩先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  二○一二年四月十七日

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  ２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  本公司于２０１１年１０月８日经中国证券监督管理委员会《关于核准四川仁智油田技术服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１６０７号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，８６１万股，每股面值为人民币１元，每股发行价格为人民币 １５ 元，募集资金总额４２９，１５０，０００．００元，扣除尚未支付的承销费和保荐费３４，３３５，７００．００元（应支付３５，３３５，７００．００元）后的募集资金为人民币３９４，８１４，３００．００元， 已由民生证券有限责任公司于２０１１年１０月３１日存入公司在上海浦东发展银行绵阳支行开立的募集资金专户，账号５００１０１５４５００００１０７７，存入人民币３９４，８１４，３００．００元。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用人民币８，２７４，４３０．００元后，公司本次募集资金净额为人民币３８５，５３９，８７０．００元。

  上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字［２０１１］ ０３５５号《验资报告》。

  公司募集资金净额于２０１１年１１月１８日专户存储情况如下：

  ■

  （二）２０１１年使用金额及报告期末余额

  截止２０１１年１２月３１日，本公司累计使用募集资金５４，０１５，３７０．００元，其中：对募集资金投资项目投入金额为２，２３３，０００．００元，使用超募资金永久补充流动资金５１，７８２，３７０．００元。

  截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金专户余额合计３３１，７００，２５４．６９元，其中包括募集资金利息收入扣除手续费后净额１７５，７５４．６９元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《四川仁智油田技术服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，２０１１年１１月２８日本公司和保荐机构民生证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行《三方监管协议》进程中不存在问题。

  根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由董事长签字后，方可予以支付；超过董事长授权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据《三方监管协议》的规定，本公司一次或１２个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过１，０００ 万元或募集资金净额的５％的，应当及时通知保荐机构民生证券有限责任公司。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  １、 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行募集资金专户

  （账号：５００１０１５４５００００１１０８）

  收支情况：收到上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行募集资金验资专户（账号５００１０１５４５００００１０７７）转入款１０３，５３８，２００．００元，收到存款利息４７，４５５．０１元，支付钻井液技术服务能力建设项目供应商采购款２，１５０，０００．００元，支付银行手续费１３５．２５元， 截至２０１１年１２月３１日，上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行募集资金专户（账号：５００１０１５４５００００１１０８）余额１０１，４３５，５１９．７６元。

  ２、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行募集资金（超募资金）专户

  （账号：５００１０１５４５００００１１１６）

  收支情况：收到上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行募集资金验资专户（账号５００１０１５４５００００１０７７）转入款１８９，７８２，３７０．００元，收到存款利息８６，９８３．５９元，转入流动资金账户５１，７８２，３７０．００元，截至２０１１年１２月３１日，上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行募集资金专户（ 账号：５００１０１５４５００００１１１６）余额１３８，０８６，９８３．５９元。

  ３、 中国建设银行股份有限公司成都第八支行行募集资金专户

  （账号５１００１４８８５０８０５９８３３３３３）

  收支情况：收到上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行募集资金验资专户（账号５００１０１５４５００００１０７７）转入款４３，０００，０００．００元，收到存款利息１９，７０８．２２元，支付银行手续费８００．００元，截至２０１１年１２月３１日，浙商银行股份有限公司成都分行募集资金专户 （账号：６５１０００００１０１２０１００３６１２１８）余额４３，０１８，９０８．２２元。

  ４、 浙商银行股份有限公司成都分行募集资金专户

  （账号：６５１０００００１０１２０１００３６１２１８）

  收支情况：收到上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行募集资金验资专户（账号５００１０１５４５００００１０７７）转入款４９，２１９，３００．００元，收到存款利息２２，５４９．６２元，支付省级企业技术中心升级项目土地征用附属物二次补偿款８３，０００．００元，支付银行手续费６．５０元。截至２０１１年１２月３１日，中国建设银行股份有限公司成都第八支行募集资金专户 （账号５１００１４８８５０８０５９８３３３３３）余额４９，１５８，８４３．１２元。

  （二）超募资金的使用情况

  公司首次公开发行超募资金金额为１８９，７８２，３７０．００元。经公司２０１１年 １２月２６日召开第三届董事会第三次临时会议审议通过，根据公司生产经营需求及财务情况，公司使用部分超募资金５１，７８２，３７０．００ 元用于永久性补充流动资金，５３，０００，０００．００元用于归还银行贷款。截至２０１１年１２月３１日，已支付５１，７８２，３７０．００元用于永久性补充流动资金。

  截至２０１１年１２月３１日，募集资金专户余额为１３８，０８６，９８３．５９元。

  （三）募集资金投资项目发生置换先期投入的情况。

  经公司２０１２年３月２５第三届董事会第六次临时会议审议通过，公司募集资金投资项目发生置换先期投入金额为２２，３０２，０９４．５９ 元，其中：用于钻井液技术服务能力建设项目２１，９２８，５８４．３３元，用于省级企业技术中心升级项目３７３，５１０．２６元。

  截止２０１１年１２月３１日公司发生募集资金投资项目先期投入２２，３０２，０９４．５９ 元尚未进行置换。

  详见２０１２年３月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  （四）本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

  （五）本公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在问题。

  附表：募集资金使用情况对照表

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１６日

  附表

  募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币万元

  ■

  说明：“本年度投入募集资金总额”和“本年度投入金额”均包含尚未置换的先期投入金额。