证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０１８

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１１年年度报告》及摘要已经２０１２年４月１６日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司《２０１１年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》同时刊登于２０１２年４月１８日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于２０１２年４月２４日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  公司董事长兼总经理朱新生先生、副总经理兼董事会秘书徐波先生、财务总监张宏友先生、独立董事徐军先生和保荐代表人罗晓雷先生将出席本次网上说明会。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１６日

  证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０１４

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１２年４月１６日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于２０１２年４月６日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事９名，实到董事９名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  公司独立董事徐军、宋之杰、张旭良向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

  三、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

  公司２０１１年度财务数据经上海上会会计师事务所有限公司（以下简称“上海上会”）审计，并出具了上会师报字（２０１２）第０９６８号审计报告。２０１０年度公司实现营业收入９９，９３９万元，较２０１０年度降低８．６８％；归属于母公司股东的净利润７５３万元，较２０１０年度降低９２．３９％。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配预案》

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司实现营业收入６０６，５７９，７３２．５０元，实现净利润－１７，５５８，８８３．３３元，年初未分配利润２３１，９０５，４６５．３６元，本年度可供股东分配的利润１４５，９４６，５８２．０３元，资本公积余额８５２，９５４，７９９．００ 元。

  由于公司２０１１年度实现的净利润较少，为满足公司生产经营需要，２０１１年度利润分配预案如下：不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  公司独立董事对此事项发表了《关于公司２０１１年度盈利但不进行现金分红的独立意见》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、审议通过《公司２０１１年年度报告》及摘要

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案需提请公司２０１１年度股东大会审议，《公司２０１１年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  六、审议通过《董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  《董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见，上海上会对公司内部控制的自我评价报告出具了鉴证意见。

  独立董事发表的独立意见、监事会发表的核查意见、海通证券发表的核查意见、上海上会出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议通过《董事会关于公司２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  《董事会关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  上海上会对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，海通证券对公司２０１１年度募集资金使用情况发表了核查意见，上海上会出具的鉴证报告、海通证券发表的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议通过《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》

  公司拟继续聘任上海上会为公司２０１２年度财务报表的审计机构。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于申请公司２０１２年度银行综合授信额度的议案》

  根据公司２０１２年的经营方针，结合业务发展的需要，公司决定申请２０１２年度综合授信额度为２０亿元。具体情况如下：

  １、向交通银行秦皇岛分行申请综合授信额度为６亿元；

  ２、向中国银行秦皇岛分行申请综合授信额度为４亿元；

  ３、向建设银行秦皇岛港口专业支行申请综合授信额度为３．５亿元；

  ４、向中信银行唐山分行申请综合授信额度为２亿元；

  ５、向工商银行秦皇岛分行人民支行申请综合授信额度为２亿元；

  ６、向华夏银行唐山分行申请综合授信额度为１．５亿元；

  ７、向民生银行股份有限公司秦皇岛分行申请综合授信额度为１亿元。

  同时授权董事长在２０１２年度银行综合授信额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况决定相关授信品种的具体额度，以满足公司生产经营的需要。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  十、审议通过《公司２０１２年第一季度季度报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  《公司２０１２年第一季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年第一季度季度报告正文》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  《关于召开２０１１年度股东大会的会议通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１６日

  证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０１７

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的会议通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１６日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议的部分议案须经公司股东大会批准。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会提议召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

  一、召开本次会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司第二届董事会。

  （二） 本次会议经公司第二届董事会第九次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （三）会议召开日期和时间

  现场会议召开时间：２０１２年５月１１日（星期五）上午：９：００—１１：３０

  （四）召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

  （五）会议出席对象

  １、本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月８日。截至２０１２年５月８日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师；

  ４、公司董事会同意列席的相关人员。

  （六）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路３号公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的议案，均已经董事会或监事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

  （二）会议审议的议案

  １、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  公司独立董事徐军、宋之杰、张旭良将在公司２０１１年度股东大会上做述职报告。

  ２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ４、审议《关于公司２０１１年度利润分配预案》；

  ５、审议《公司２０１１年年度报告》及摘要；

  ６、审议《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

  ７、审议《关于申请公司２０１２年度银行综合授信额度的议案》。

  （三）信息披露

  公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、现场会议登记方法

  （一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

  （二）登记时间：２０１２年５月９日—５月１０日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００（异地股东可用信函或传真方式登记）。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

  （四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、其他事项

  （一） 会议联系方式

  电话：０３３５－５３０２５２８

  传真：０３３５－５３０２５２８

  地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路３号

  邮政编码：０６６００４

  联系人：张静、马芹

  （二） 出席本次会议股东的所有费用自理。

  五、备查文件

  《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１４）；

  公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；

  指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１６日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 女士／先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司２０１１年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

  委托人证件号码： 委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

  受托人证件号码：

  委托日期：

  证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０１５

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１２年４月１６日在公司会议室以现场方式召开。

  召开本次会议的通知已于２０１２年４月６日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事３名，实到监事３名，公司财务总监及董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配预案》

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司实现营业收入６０６，５７９，７３２．５０元，实现净利润－１７，５５８，８８３．３３元，年初未分配利润２３１，９０５，４６５．３６元，本年度可供股东分配的利润１４５，９４６，５８２．０３元，资本公积余额８５２，９５４，７９９．００ 元。

  由于公司２０１１年度实现的净利润较少，为满足公司生产经营需要，２０１１年度利润分配预案如下：不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司２０１１年年度报告》及摘要

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  五、审议通过《董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》

  经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过《董事会关于公司２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  《董事会关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  七、审议通过《公司２０１２年第一季度季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司２０１２年第一季度季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月１６日