证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  １、召开时间：

  １）现场会议召开时间为：２０１２年４月１７日（星期二）下午１４：３０时。

  ２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１２年４月１７日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１６日１５：００至２０１２年４月１７日１５：００期间的任意时间。

  ２、召开地点：长春市朝阳区延安大路１号盛世国际写字间３０２６室

  ３、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  ４、召集人：顺发恒业股份公司第六届董事会

  ５、主持人：公司董事长管大源先生

  ６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。

  三、会议的出席情况

  １、出席的总体情况：

  本次股东大会出席会议股东（含股东代理人，下同）共２３人，代表有表决权股份数为８２８，９８８，６４０股， 占公司有表决权股份总数的７９．２９０％。其中：出席现场会议股东３人，代表有表决权股份数为８１７，０５４，２５６股，占公司有表决权股份总数的７８．１４９％；参加网络投票股东２０人，代表有表决权股份数为１１，９３４，３８４股，占公司有表决权股份总数的１．１４１％。

  本次会议由董事长管大源先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  ２、公司没有外资股股东出席会议。

  四、提案审议和表决情况

  公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十一项，会议采取记名投票的方式对会议提案进行了逐项表决，具体审议与表决情况如下：

  （一）、公司《２０１１年年度报告全文和摘要》

  １、表决情况：同意８２８，４２７，０９７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９３２％；反对５１３，７７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０６２％；弃权４７，７６８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００６％。

  ２、表决结果：通过。

  （二）公司《２０１１年度董事会工作报告》

  １、表决情况：同意８２８，４２７，０９７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９３２％；反对５１３，８７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０６２％；弃权４７，６６８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００６％．

  ２、表决结果：通过。

  （三）公司《２０１１年度监事会工作报告》

  １、表决情况：同意８２８，４２７，０９７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９３２％；反对５１３，７７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０６２％；弃权４７，７６８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００６％。

  ２、表决结果：通过。

  （四）、公司《２０１１年度财务决算报告》

  １、表决情况：同意８２８，４２７，０９７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９３２％；反对５１３，７７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０６２％；弃权４７，７６８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００６％。

  ２、表决结果：通过。

  （五）、公司《２０１１年度利润分配方案》

  经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司母公司实现净利润金额为４３６，８２２，５７０．１９元，加上年未分配利润期初金额－５９，６７５，３４８．００元，根据公司章程的规定，本公司母公司本期实现的净利润弥补以前年度亏损后按照１０％提取法定盈余公积金３７，７１４，７２２．２２ 元，本年度可供分配利润为３３９，４３２，４９９．９７元。

  公司拟以２０１１年度已发行股份１，０４５，５０９，７５３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．４元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司２０１１年度公积金不转增股本。

  １、表决情况：同意８２８，４５１，５９７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９３５２２％；反对５３６，９４３股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０６４７７％；弃权１００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００１％。

  ２、表决结果：通过。

  （六）、公司《日常关联交易预计的议案》

  由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源有限公司、深圳合利实业有限公司进行了回避表决。

  １、表决情况：同意２４，８３１，０６４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９７．７８９％；反对５１３，７７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的２．０２３％；弃权４７，７６８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．１８８％。

  ２、表决结果：通过。

  （七）、《关于与万向财务有限公司签订＜金融服务框架性协议＞的议案》

  由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源有限公司、深圳合利实业有限公司进行了回避表决。

  １、表决情况：同意２４，８３７，０６４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９７．８１２％；反对５１３，７７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的２．０２３％；弃权４１，７６８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．１６５％。

  ２、表决结果：通过。

  （八）、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

  １、表决情况：同意８２８，４３３，０９７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９３３％；反对５１３，７７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０６２％；弃权４１，７６８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

  ２、表决结果：通过。

  （九）、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》

  １、表决情况：同意８２８，４２７，０９７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９３２％；反对５１３，７７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０６２％；弃权４７，７６８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００６％。

  ２、表决结果：通过。

  （十）、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》

  １、表决情况：同意８２８，４２７，０９７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９３２％；反对５１３，７７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０６２％；弃权４７，７６８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００６％。

  ２、表决结果：通过。

  （十一）、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

  １、表决情况：同意８２８，４２７，０９７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９３２％；反对５１３，７７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０６２％；弃权４７，７６８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００６％。

  ２、表决结果：通过。

  （十二）公司独立董事在本次股东大会上对２０１１年度的工作情况进行了述职。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议已由九重天律师事务所杨霖、阮立律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。该意见书结论性意见认为：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  １、本次股东大会会议记录及会议决议；

  ２、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司董事会

  ２０１２年４月１８日