证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６０４ 证券简称：龙力生物 公告编号：２０１２－０２０

  山东龙力生物科技股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １．会议通知时间和方式：２０１２年４月１０日以专人、邮件和电话方式送达。

  ２．会议召开时间、地点和方式：２０１２年４月１７日上午，在公司科技园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

  ３．本次会议应参加会议董事９人，实际参加会议表决董事８人（其中公司董事孔令军先生因出差未能出席，委托公司董事高卫先先生代为出席和表决；公司独立董事傅代国先生以通讯方式进行表决；公司独立董事杜军先生因个人原因未能出席，亦未委托其他独立董事代为出席和表决）。

  ４．本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议，以记名投票方式表决通过了如下议案：

  １．审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，通过。

  同意选举程少博先生为公司第二届董事会董事长

  ２．审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，通过。

  同意聘任程少博先生为公司总经理；聘任孔令军先生为公司常务副总经理；聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监；聘任高丽娟女士为公司副总经理兼董事会秘书，上述人员简历见附件。

  ３．审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

  表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权，通过。

  与会董事认为：《公司２０１２年第一季度报告》客观地反映了公司２０１２年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司２０１２年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《山东龙力生物科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》全文及正文分别于２０１２年４月１８日刊载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

  三、备查文件

  《公司第二届董事会第一次会议决议》

  《公司２０１２年第一季度报告》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十七日

  附件：公司高级管理人员简历

  程少博，男，１９６４年生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。１９８３年７月至１９９０年８月，历任禹城市第二油棉加工厂车间主任、股长；１９９０年９月至１９９７年４月，历任山东禹城东方实业集团第五油棉加工厂副厂长、厂长；１９９７年５月至２００１年６月任山东禹城东方实业集团总经理；自２００１年６月公司设立以来，一直担任公司董事长兼总经理。

  程少博先生本人持有公司股份４１９８．５２万股，程少博先生为公司控股股东及实际控制人，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

  孔令军，男，１９６８年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、助理工程师。１９８７年至１９９５年，任职于禹城市公安局交通警察大队，１９９６年至２０００年，任职于禹城市东方实业集团，２００１年进入本公司，曾任经理助理兼办公室主任、副总经理、管理部部长、行政管理事业部总经理、采购部部长、淀粉糖事业部总经理兼行政中心副总经理，现任公司常务副总经理、生产中心总监。

  孔令军先生本人持有公司股份４４．２８万股，孔令军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

  高卫先，男，１９６７年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专。１９８９年至１９９８年，任禹城市贸易大厦会计，１９９９年至２００１年，任禹城市鸿福大厦财务科长，２００２年进入本公司，曾任财务部部长，现任公司副总经理兼财务总监、青岛世纪龙力国际贸易有限公司监事、山东龙力乙醇科技有限公司监事。

  高卫先先生本人持有公司股份１６８．２４万股，高卫先先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

  高丽娟，女，１９７０年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。１９９７年至１９９８年，任山东华悦食品公司主管会计，１９９９年至２０００年，任禹城市东方集团财务管理人员，２００１年进入本公司，曾任经理助理兼财务部长、副总经理、人力资源部部长、淀粉糖事业部副总经理，现任公司董事会秘书、副总经理、战略文化中心总监。

  高丽娟女士本人持有公司股份１６５．３６万股，高丽娟女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

  证券代码：００２６０４ 证券简称：龙力生物 公告编号：２０１２－０２１

  山东龙力生物科技股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １．会议通知时间和方式：２０１２年４月１０日以专人、邮件和电话方式送达。

  ２．会议召开时间、地点和方式：２０１２年４月１７日上午，在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开。

  ３．本次会议应参加监事５名，实际参加监事５名（公司监事会主席王燕女士因出差未能出席，委托公司监事阎金龙先生代为出席和表决）。

  ４．会议主持人：监事阎金龙先生。

  ５． 本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：

  １、审议《公司２０１２年第一季度报》

  表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权，通过。

  《公司２０１２年第一季度报告》客观地反映了公司２０１２年第一季度财务情况、经营成果等，《公司２０１２年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《山东龙力生物科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》全文及正文分别于２０１２年４月１８日刊载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

  ２、审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权，通过。

  同意选举王燕女士为公司第二届监事会主席。

  三、备查文件

  《公司第二届监事会第一次会议决议》

  《公司２０１２年第一季度报告》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司监事会

  二〇一二年四月十七日