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广东海印集团股份有限公司公告(系列) 2012-04-18 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2012-16 广东海印集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月6日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届董事会第三十七次会议通知,会议于2012年4月16日下午15时以通讯方式召开。会议应到董事七名,实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议: 一、审议通过《公司2012年第一季度报告》。 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司于2012年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《公司2012年第一季度报告》。 特此公告。 广东海印集团股份有限公司董事会 二〇一二年四月十八日
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2012-17 广东海印集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月6日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届监事会第十二次会议通知,会议于2012年4月16日下午16时以通讯方式召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监事长李少菊女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了以下内容和决议: 一、 审议《公司2012年度第一季度报告》。 公司2012年第一季度财务报告真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,会计处理遵循一贯性原则,会计信息披露真实可靠,会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司于2012年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《公司2012年第一季度报告》。 特此公告。 广东海印集团股份有限公司监事会 二〇一二年四月十八日 本版导读:
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