证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”）五届三次董事会会议于２０１２年４月１７日以通讯方式召开。应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  会议由董事以传真方式会签，形成如下决议：

  一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《安徽江淮汽车股份有限公司２０１２年第一季度报告》；

  二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司控股子公司江汽担保利用自有资金开展委托贷款业务的议案》；

  公司控股子公司合肥江淮汽车担保有限公司注册资本１亿元，为进一步扩大资本收益，提高资金运作效率，拟利用自有资金开展委托贷款业务，委托贷款比例不高于其净资产的２０％。

  三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司控股子公司星瑞齿轮利用自有资金投资乘用车变速器基地相关配套设施的议案》；

  公司控股子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司拟利用自有资金投资乘用车变速器基地相关生活配套设施，项目总投资１７００万元。

  四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资商用车发运场项目的议案》；

  公司拟利用自有资金投资建设商用车停车及发运场项目，项目建设主要内容为停车场硬化路面、给排水等基础设施建设，项目总投资２３０５万元，项目建成后有利于进一步提升商用车存放、发运管理水平。

  特此公告。

  安徽江淮汽车股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８日