证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１２－０１５

  启明信息技术股份有限公司

  第三届董事会２０１２年第二次临时会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年４月１７日１３：００以通讯形式召开了第三届董事会２０１２年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于２０１２年４月１６日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应参与表决董事８人，实际表决董事８人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

  １、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《＜２０１２年第一季度季度报告＞全文及正文的议案》。

  截至２０１２年３月３１日，公司资产总额１３８，６１１．０５万元，股东权益（归属于母公司所有者）９５，４０４．０３万元，２０１２年第一季度实现销售收入１７，７９０．３６万元，实现净利润（归属于母公司所有者） １９３．２６万元。

  经审核，监事会全体成员认为《２０１２年第一季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  ２、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于董事胡海龙先生辞职的议案》。

  因工作变动原因，公司董事胡海龙先生向公司董事会提出辞去第三届董事会董事职务，并已提交了辞职申请，该申请自送达本公司董事会起生效。胡海龙先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

  公司董事会同意其辞职申请，并对其在担任公司董事期间对公司所作贡献表示感谢。

  ３、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提名刘丹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

  公司提名委员会提名刘丹女士为公司第三届董事会董事候选人。

  董事候选人简历：刘丹，女，３６岁，农工党党员，研究生学历。２０１０年１月至２０１２年１月任净月经济开发区财政局建设资金管理科科长， ２０１２年１月起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理。刘丹女士除在持有公司百分之五以上股份的股东——长春净月潭建设投资集团有限公司任职外，与本公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘丹女士担任公司董事职务不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

  ４、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

  特此公告。

  启明信息技术股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十八日

  证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１２－０１７

  启明信息技术股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）董事会于２０１２年４月１７日收到公司董事胡海龙先生的书面辞职申请。胡海龙先生因工作安排原因请求辞去本公司第三届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  胡海龙先生的辞职自２０１２年４月１７日起生效，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。公司对胡海龙先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  启明信息技术股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十八日

  证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１２－０１８

  启明信息技术股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２０１２年第二次临时会议审议了关于董事胡海龙先生辞职及提名刘丹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案，按照《公司章程》的规定，董事会审议通过后，需提交股东大会审议。公司第三届董事会２０１２年第二次临时会议拟于２０１２年５月１１日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议时间：２０１２年５月１１日９：００

  （二）会议地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２楼会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议召开方式：现场会议

  （五）会议投票方式：现场投票

  （六）股权登记日：２０１２年５月９日

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于提名刘丹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

  以上议案内容详见本公司２０１２年４月１８日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《第三届董事会２０１２年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：２０１２－０１５）。

  三、出席会议人员

  （一）本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月９日，截止２０１２年５月９日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二） 公司董事、监事、董事会秘书。

  四、列席会议人员

  （一）公司其他高级管理人员；

  （二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  五、特别说明：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  六、参加会议登记办法

  （一）登记时间：会议登记时间：２０１２年５月１０日

  （上午８：３０－１１：００ ，下午１３：００－１６：００ ）。

  （二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部

  （三）登记办法：

  １、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续；

  ３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月１０日１６：００ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

  七、其他事项

  １、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  ２、会务联系人： 周远帆、洪小矢

  邮 箱： ｚｙｆ＿ｑｍ＠ｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

  联系电话：０４３１－８９６０３５４７ 传真：０４３１－８９６０３５４７

  通讯地址：净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２０９室

  邮 编：１３０１２２

  启明信息技术股份有限公司

  二○一二年四月十八日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年４月２７日召开的启明信息技术股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人／公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  议案一、《关于提名刘丹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

  表决意见为：１、同意（ ） ２、反对（ ） ３、弃权（ ）

  ４、其他意见

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

  持股数：

  股东账号：

  受托人：（签字）

  受托人身份证号：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束。