证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于２０１２年４月７日以电子邮件和书面通知形式发出；会议于２０１２年４月１７日（星期二）上午９：００在公司１０５会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司董事长杨建忠先生出席并主持会议；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

  本次会议审议通过了以下议案：

  １、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１２年第一季度报告正文及全文》；

  内容详见２０１２年４月１８日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

  表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

  ２、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国农业银行股份有限公司保定高开区支行申请办理银行借款业务的议案》。

  因业务开展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司保定高开区支行以信用担保形式申请办理银行借款业务；借款金额：贰亿元人民币；其中：补充流动资金壹亿元人民币、敞口银行承兑汇票伍仟万元人民币、贸易融资伍仟万元人民币；期限：一年；以用于补充公司流动资金和购买原材料等。并授权公司董事长杨建忠先生签署与之相关的法律文件。

  表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

  特此公告。

  巨力索具股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日