证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０２８

  成都市路桥工程股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于２０１２年４月１７日上午９时１５分在成都市武科东四路１１号公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１２年４月１１日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。董事邱小玲女士因外出学习书面委托董事胡晓晗先生代为表决，董事王继伟先生因公出差书面委托董事罗宣正先生代为投票表决。独立董事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生以通讯方式参加会议。监事会主席廖开明先生列席会议。

  会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程等相关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  （一）审议通过《２０１２年一季度报告》

  《２０１２年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。《２０１２年一季度报告正文》详见２０１２年４月１８日出版的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

  投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  （二）审议通过《关于受让成都中成高等级公路维护有限责任公司股权的议案》

  同意以成都中成高等级公路维护有限责任公司２０１１年１２月３１日经审计的净资产为作价依据，按照持股比例分别受让自然人股东易健和白丽平所持成都中成高等级公路维护有限责任公司３０％和１９％的股权，受让总价款６５１，８１６．８１元人民币。股权受让后，成都中成高等级公路维护有限责任公司成为公司的全资子公司。

  投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  （三）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

  修订后的《对外投资管理制度》全文详见２０１２年４月１８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）刊载的相关内容。

  投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十七日

  证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０３１

  成都市路桥工程股份有限公司

  关于拟中标项目的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 拟中标项目概况

  成都交通投资集团有限公司于２０１２年４月１６日发布“二环路东段工程项目施工图设计－采购－施工总承包（ＥＰＣ１）合同段中标候选人公示”的通知，成都市路桥工程股份有限公司（联合体成员：四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院）成为该项目拟中标人（第一中标候选人）。现将招标结果公示有关内容公告如下：

  １、 公示媒体：四川建设网（ＷＷＷ．ＳＣＣＩＮ．ＣＯＭ．ＣＮ）。

  ２、 招标人、项目名称及工程内容：

  （１）招标人：成都交通投资集团有限公司；

  （２）项目名称及内容：二环路东段工程项目“施工图设计－采购－施工总承包”（ＥＰＣ１）合同段。工作段落包括北府河桥至解放路口，最终以批准的初设文件确定分段桩号。工作内容包括标段内施工图设计（含预算文件）、除路面工程施工以外的施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。

  （３）承包模式：本项目为ＥＰＣ承包模式。

  建设工程费工程进度付款如下：工程投入运营前，累计支付合同价款（除设计费）的４０％；工程投入运营后一年内支付合同价款（除设计费）的３０％及该部分延期支付资金的垫资成本；工程投入运营后二年内结清除设计费外的尾款（含垫资成本）。垫资成本为垫付本金＊垫资成本率＊垫资时间（从工程投入运营起计），垫资成本率按央行同期１年期贷款基准利率加２个百分点计列，其垫资成本率及垫资成本按垫资的实际占用时间分段计算，但工程投入运营前不计垫资部分垫资成本，垫资成本不计复利。民工工资保证金、质保金及审计提留金在合同约定期限内不计垫资成本。

  ３、 拟中标人：成都市路桥工程股份有限公司（联合体成员：四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院）。

  联合体各成员单位内部的职责分工如下：成都市路桥工程股份有限公司负责本项目工程施工总承包（不含路面工程施工）直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作；四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院负责本项目的施工图设计（含预算文件）工作。

  ４、 中标金额：合同具体投资金额目前尚未确定。若中标该项目，公司将在取得中标通知书或签订正式合同时公告中标金额。根据业主招标文件，合同价以成都市政府投资项目评定中心出具的合同预算价为基数，结合中标单位下浮比例确定静态合同价（静态合同价＝工程费＋设计费），加上承包人工程费的垫资成本确定合同价，即合同价＝静态合同价＋工程费的垫资成本。最终以政府审计部门审定的决算金额为准。

  二、 对公司的影响

  若本公司能够签订正式合同并顺利实施，预计将对本公司２０１２年度经营业绩产生积极的影响。

  三、 风险提示

  １、公示期：此次招标结果公示期为５个工作日，自２０１２年４月１６日至２０１２年４月２０日。由于目前尚处于公示期，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。

  ２、中标金额、项目履行条款等以公司与业主签订的正式合同为准。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况，敬请广大投资者注意投资风险！

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十七日