证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１２－ ０１８

  四川天齐锂业股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于２０１２年４月１７日下午１３：００在成都市高新区高朋东路十号后楼一楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年４月７日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应到董事９人（其中独立董事３人），实到董事８人（其中独立董事２人），独立董事赵家生因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托独立董事杨军代为出席并就本次会议的议题行使表决权。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过公司《２０１２年第一季度报告全文》及正文

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

  公司《２０１２年第一季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年第一季度报告正文》（公告编号：２０１２－０１９）刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年４月１８日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  二、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

  鉴于阮响华先生已辞去公司独立董事职务，公司董事会审计委员会成员缺少１人。根据公司《董事会审计委员会工作细则》第二章第三条规定：“审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于２名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士”。综合考虑本届董事会人员的组成情况，补选何燎原先生为审计委员会主任委员，任期至本届董事会期满之日止。补选后公司董事会审计委员会由以下人员组成：何燎原（主任委员，独立董事）、蒋卫平、赵家生（独立董事）。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十八日

  证券代码：００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１２－ ０１７

  四川天齐锂业股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  １、本次股东大会无否决提案的情况；

  ２、本次股东大会无修改提案的情况；

  ３、本次股东大会无新提案提交表决；

  ４、本次股东大会采取现场投票的表决方式。

  一、会议召开情况

  １、会议召开时间：２０１２年４月１７日（星期二）上午１０：００。

  ２、会议召开地点：四川省成都市高新区高朋东路１０号后楼二楼会议室。

  ３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  ４、会议召集人：四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

  ５、会议主持人：公司董事长蒋卫平先生。

  ６、本次会议通知相关文件已于２０１２年３月２６日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告。

  ７、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计３人，代表股份１１０，２５０，０００股，占公司总股本１４７，０００，０００股的７５％。公司部分董事、监事、高管和董事会秘书出席了本次会议，公司保荐机构持续督导人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次临时股东大会采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

  （一）审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

  表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  《２０１１年度董事会工作报告》全文详见２０１２年３月２６日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告全文》中的“董事会工作报告”。

  （二）审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

  表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  《２０１１年度监事会工作报告》全文详见２０１２年３月２６日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告全文》中的“监事会工作报告”。

  （三）审议通过《２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  （四）审议通过《２０１１年度利润分配方案》

  表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  （五）审议通过《２０１１年年度报告》及摘要

  表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  《２０１１ 年度报告》及其《摘要》刊登于 ２０１２ 年 ３ 月 ２６日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年度报告摘要》同时刊登在２０１２ 年３月２６日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  （六）审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  （七）审议通过《关于２０１２年预计日常关联交易的议案》

  表决结果：同意１，８４５，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  关联股东成都天齐实业（集团）有限公司、张静女士已回避表决。

  （八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》

  表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  （九）审议通过《关于增补独立董事的议案》

  表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  独立董事简历详见第二届董事会第十三次董事会决议公告，该公告刊登于２０１２ 年 ３ 月 ２６日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事分别向本次股东大会上作了《独立董事２０１１年度述职报告》。《独立董事２０１１年度述职报告》全文登载于２０１２年３月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  五、律师出具的法律意见书

  北京中伦（成都）律师事务所律师彭丽雅、罗婷婷列席本次大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

  《关于四川天齐锂业股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、备查文件

  （一）四川天齐锂业股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

  （二）北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于四川天齐锂业股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十八日