证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。

  一、会议召开和出席

  （一）会议召开情况

  1、召开方式：现场会议；

  2、召开时间：2012年4月17日上午9:30；

  3、召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室；

  4、召集人：公司董事会；

  5、现场会议主持人：董事长方贵权先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会到会股东及股东代表共计7名，代表股份数为580,678,730股，占公司总股本680,161,768股的85.37%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  二、会议决议

  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《公司第三届董事会2011年度工作报告》

  同意580,678,730股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《公司第三届监事会2011年度工作报告》

  同意580,678,730股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《公司2011年度财务决算报告》

  同意580,678,730股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《公司2012年度财务预算报告》

  同意580,678,730股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《公司2011年度利润分配预案》

  同意580,678,730股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过《公司2011年年度报告及摘要》

  同意580,678,730股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

  同意221,383,565股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

  （八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  同意580,678,730股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过《关于使用短期闲置资金投资保本型银行金融产品的议案》

  同意580,678,730股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过《关于申请办理信托融资的议案》

  同意580,678,730股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （十一）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

  同意580,678,730股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （十二）审议通过《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》

  同意580,678,730股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  三、见证律师意见

  本次股东大会由广东广信律师事务所许丽华、莫群律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  （一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2011年度股东大会决议；

  （二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2012年4月17日