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证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2012-027 广州珠江啤酒股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-04-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。 一、会议召开和出席 (一)会议召开情况 1、召开方式:现场会议; 2、召开时间:2012年4月17日上午9:30; 3、召开地点:广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室; 4、召集人:公司董事会; 5、现场会议主持人:董事长方贵权先生; 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 (二)会议出席情况 本次股东大会到会股东及股东代表共计7名,代表股份数为580,678,730股,占公司总股本680,161,768股的85.37%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。 二、会议决议 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《公司第三届董事会2011年度工作报告》 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。 (二)审议通过《公司第三届监事会2011年度工作报告》 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。 (三)审议通过《公司2011年度财务决算报告》 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。 (四)审议通过《公司2012年度财务预算报告》 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。 (五)审议通过《公司2011年度利润分配预案》 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。 (六)审议通过《公司2011年年度报告及摘要》 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。 (七)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》 同意221,383,565股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、永信国际有限公司回避表决,也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。 (八)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。 (九)审议通过《关于使用短期闲置资金投资保本型银行金融产品的议案》 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。 (十)审议通过《关于申请办理信托融资的议案》 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。 (十一)审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。 (十二)审议通过《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。 三、见证律师意见 本次股东大会由广东广信律师事务所许丽华、莫群律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会各项决议均合法有效。 四、备查文件 (一)与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2011年度股东大会决议; (二)广东广信律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2012年4月17日 本版导读:
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