证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次会议没有否决或变更议案的情况；

  2、本次会议没有新议案提交表决；

  3、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议时间：2012年4月17日（星期二）上午9:00

  2、会议地点：公司三楼会议室(江苏省盐城市青年西路88号)

  3、会议召开方式：现场形式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、出席会议的股东及股东代表共计3人，代表公司股份40,144,500股，占公司有表决权股份总数的48.51%。

  6、公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

  7、会议由公司董事长季奎余先生主持。

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、通过《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意股40,144,500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  2、通过《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意股40,144,500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  3、通过《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意股40,144,500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  4、通过《公司2011年度报告及摘要》

  表决结果：同意股40,144,500股，占出席会议有效表决权的100 %，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  5、通过《公司2011年度利润分配方案》

  表决结果：同意股40,144,500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  6、通过《关于修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案》

  表决结果：同意股40,144,500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  7、通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意股40,144,500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  8、通过《关于公司2012年综合信贷业务授信的议案》

  表决结果：同意股40,144,500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上做述职报告，《独立董事2011年度述职报告》全文于2012年3月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师见证情况

  本次会议由江苏经法码律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、江苏中联电气股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、江苏经法码律师事务所《关于江苏中联电气股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  二○一二年四月十七日