证券时报多媒体数字报

  证券代码：600655 股票简称：豫园商城 编号：临2012-006

  债券代码：122014 债券简称：09豫园债

  债券代码：122058 债券简称：10豫园债

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2012年第一次股东大会

  （2011年年会）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  上海豫园旅游商城股份有限公司2012年第1次股东大会（2011年年会）于2012年4月17日在上海影城以现场方式召开，出席会议的股东（或代理人）有 67人，代表股权412,641,822(四亿一千二百六十四万一千八百二十二)股，占公司总股本1,437,321,976股的28.7091%，本次会议的召开符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长叶凯先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议：

  一、审议《2011年度董事会工作报告》

  表决情况：

  同意：412,304,092(四亿一千二百三十万四千零九十二)股

  占99.9182%

  反对：1,019(一千零一十九)股

  占0.0002%

  弃权：336,711(三十三万六千七百一十一)股

  占0.0816%

  本议案获得通过。

  二、审议《2011年年度监事会工作报告》

  表决情况：

  同意：412,304,092(四亿一千二百三十万四千零九十二)股

  占99.9182%

  反对：1,019(一千零一十九)股

  占0.0002%

  弃权：336,711(三十三万六千七百一十一)股

  占0.0816%

  本议案获得通过。

  三、审议《2011年年度报告及摘要》

  表决情况：

  同意：412,304,092(四亿一千二百三十万四千零九十二)股

  占99.9182%

  反对：1,019(一千零一十九)股

  占0.0002%

  弃权：336,711(三十三万六千七百一十一)股

  占0.0816%

  本议案获得通过。

  四、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2011年度财务决算报告》

  表决情况：

  同意：412,304,092(四亿一千二百三十万四千零九十二)股

  占99.9182%

  反对：1,019(一千零一十九)股

  占0.0002%

  弃权：336,711(三十三万六千七百一十一)股

  占0.0816%

  本议案获得通过。

  五、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度财务预算报告》

  表决情况：

  同意：412,304,092(四亿一千二百三十万四千零九十二)股

  占99.9182%

  反对：1,019(一千零一十九)股

  占0.0002%

  弃权：336,711(三十三万六千七百一十一)股

  占0.0816%

  本议案获得通过。

  六、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2011年度利润分配预案》；

  2011年度公司报表中母公司实现净利润441,197,869.45元，按母公司2011年度净利润的10%提取法定盈余公积44,119,786.95元，加年初未分配利润738,226,904.55 元，本年可供股东分配利润为1,135,304,987.05元。再扣除已根据2011年第二次股东大会决议分配的2010年度现金红利71,866,098.80元，实际可供股东分配利润为1,063,438,888.25元，现拟以2011年底公司股本总额1,437,321,976股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 0.7 元（含税），共计100,612,538.32元，结余未分配利润962,826,349.93元，结转以后年度分配。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：

  同意：412,095,058(四亿一千二百零九万五千零五十八)股

  占99.8675%

  反对：205,253(二十万五千二百五十三)股

  占0.0497%

  弃权：341,511(三十四万一千五百一十一)股

  占0.0828%

  本议案获得通过。

  七、审议《关于公司2012年度贷款计划和为子公司担保的议案》

  表决情况：

  同意：409,402,833(四亿零九百四十万二千八百三十三)股

  占99.2151%

  反对：2,886,060(二百八十八万六千零六十)股

  占0.6994%

  弃权：352,929(三十五万二千九百二十九)股

  占0.0855%

  本议案获得通过。

  八、审议《关于支付2011年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》

  公司向2011年度审计事务所--上海上会会计师事务所有限公司支付审计费用112万元。其中：2011年年报审计费108万元（含差旅费2万元）；2011年其他专项审计费4万元。2012年度续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

  表决情况：

  同意：412,287,874(四亿一千二百二十八万七千八百七十四)股

  占99.9142%

  反对：1,019(一千零一十九)股

  占0.0002%

  弃权：352,929(三十五万二千九百二十九)股

  占0.0856%

  本议案获得通过。

  九、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计事务所的议案》

  为确保企业内控规范体系平稳顺利实施，公司2012年聘请安永华明会计师事务所为公司内部控制的审计机构。股东大会授权公司管理层与安永华明会计师事务所商讨并最终决定报酬事宜。

  表决情况：

  同意：412,265,874(四亿一千二百二十六万五千八百七十四)股

  占99.9089%

  反对：1,019(一千零一十九股

  占0.0002%

  弃权：374,929(三十七万四千九百二十九)股

  占0.0909%

  本议案获得通过。

  十、审议《关于对招金矿业管理层2010－2011年度特殊奖励的议案》

  股东大会授权公司相关部门会同招金矿业集团制订具体的奖励办法，具体落实实施该奖励事项。

  表决情况：

  同意：409,272,726(四亿零九百二十七万二千七百二十六)股

  占99.1835%

  反对：2,919,954(二百九十一万九千九百五十四)股

  占0.7076%

  弃权：449,142(四十四万九千一百四十二)股

  占0.1089%

  本议案获得通过。

  十一、审议《关于公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

  表决情况：

  本议案为关联交易，表决过程中，上海复星产业投资有限公司回避表决。

  同意：161,283,102(一亿六千一百二十八万三千一百零二)股

  占97.9854%

  反对：2,975,331(二百九十七万五千三百三十一)股

  占1.8076%

  弃权：340,711(三十四万零七百一十一)股

  占0.2070%

  本议案获得通过。

  十二、审议《关于公司监事会人员调整的议案》

  公司第七届监事会监事长费慧林先生因已届法定退休年龄，特向公司监事会提出不再担任公司监事会监事、监事长的申请。公司监事会对费慧林先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

  经股东大会审议，由吕颂宪先生担任公司监事会监事。

  表决情况：

  同意：412,185,121(四亿一千二百一十八万五千一百二十一)股

  占99.8893%

  反对：4,719(四千七百一十九)股

  占0.0011%

  弃权：451,982(四十五万一千九百八十二)股

  占0.1096%

  本议案获得通过。

  十三、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司关联交易关联制度》

  表决情况：

  同意：412,296,392(四亿一千二百二十九万六千三百九十二)股

  占99.9163%

  反对：4,719(四千七百一十九)股

  占0.0011%

  弃权：340,711(三十四万零七百一十一)股

  占0.0826%

  本议案获得通过。

  十四、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2011年度工作报告》

  表决情况：

  同意：412,300,092(四亿一千二百三十万零九十二)股

  占99.9172%

  反对：1,019(一千零一十九)股

  占 0.0002%

  弃权：340,711(三十四万零七百一十一)股

  占0.0826%%

  本议案获得通过。

  本次会议经上海市广庭律师事务所俞云鹤、叶杭生律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

  备查文件:

  1、 上海豫园旅游商城股份有限公司2012年第一次股东大会（2011年年会）决议

  2、上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2012年4月17日

  证券代码：600655 证券简称：豫园商城 编号：临2012－007

  债券代码：122014 债券简称：09豫园债

  债券代码：122058 债券简称：10豫园债

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议于2012年4月17日在上海影城会议室召开,应到监事三名，实到监事三名。会议审议并通过了以下决议：

  选举吕颂宪先生为公司监事会监事长。

  特此公告。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2012年4月17日