证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年4月17日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦一层会议室召开。出席本次会议的股东（或股东代表）共11名，代表公司有表决权股份127,442,634股，占公司有表决权股份总数的59.523763%。本次会议由董事会召集，由董事长刘迎建先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  三、议案审议和表决情况

  会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《审议＜公司2011年年度报告＞及摘要的议案》

  表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《审议＜2011年度董事会工作报告＞的议案》

  表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《审议＜2011年度监事会工作报告＞的议案》

  表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《审议＜2011年度财务决算报告＞的议案》

  表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《审议＜2012年度财务预算报告＞的议案》

  表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《审议＜2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案＞的议案》

  表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《审议＜2011年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

  表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》

  表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《审议将募集资金投资项目"全国营销平台综合体系建设"变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》

  表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过《审议公司董事2011年度薪酬及第三届董事会董事薪酬（津贴）的议案》

  表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  11、审议通过《审议公司监事2011年度薪酬及第三届监事会监事薪酬的议案》

  表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事陈晓先生和汤欣先生代表公司第二届董事会独立董事进行了述职。公司《2011年度独立董事述职报告》全文已于2012年3月24日刊等在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次年度股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、汉王科技股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2012年4月17日