证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  浙江传化股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月17日上午9：00在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共5名，所持（代理）股份220,227,671股，占公司有表决权总股份数的45.13％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次大会由公司副董事长应天根先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  （一）、审议通过了《公司2011 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意220,227,671股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  （二）、审议通过了《公司2011 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意220,227,671股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  （三）、审议通过了《公司2011 年度财务决算报告》

  2011年，全年实现营业收入2,894,378,889.20元，与去年同期相比增加26.88％。实现利润总额185,913,016.56元，与去年同期相比减少14.14％；净利润150,658,072.29元，与去年同期相比增加5.03％。

  表决结果：同意220,227,671股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  （四）、审议通过了《公司2011 年度报告及摘要》

  表决结果：同意220,227,671股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  （五）、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  以公司2011年12月31日的总股本487,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转下年。

  表决结果：同意220,227,671股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  （六）、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

  表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意8,020,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  （七）、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向银行申请总额度不超过人民币8.9亿元的综合授信。自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  表决结果：同意220,227,671股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  （八）、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

  表决结果：同意220,227,671股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （九）、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

  因工作原因公司董事徐观宝先生请求辞去董事及审计委员会委员职务，因公司组织架构变动，公司董事、副总经理傅幼林先生因担任公司纺化事业部总经理、佛山市传化富联精细化工有限公司董事长，主抓公司纺织印染助剂生产经营工作，不再兼任公司董事及副总经理职务。经公司董事会提名委员会推荐，公司拟增补赵益明先生、朱江英女士为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，其任期与公司其他董事任期相同，本次董事选举采用累积投票制，董事选举累积投票数总数为440,455,342（220,227,671×2），会议选举结果如下：

  1、选举赵益明先生为公司董事

  同意220,227,671票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  2、选举朱江英女士为公司董事

  同意220,227,671票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  （十）、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》

  因工作原因公司监事赵益明先生请求辞去监事及监事会主席职务，根据公司章程有关规定，公司拟增补徐观宝先生为公司第四届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，其任期与公司其他监事任期相同。

  表决结果：同意220,227,671股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事何圣东先生代表公司全体独立董事向大会作了2011年度述职报告。述职报告全文于2012年3月27日刊登于 "巨潮资讯"网站。

  四、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所扬剑律师、林慧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、 浙江传化股份有限公司2011年度股东大会决议

  2、 浙江传化股份有限公司2011年度股东大会法律意见书

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司董事会

  2012年4月18日