证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１２年第一次定期会议决定于２０１２年４月２３日在昆明市春城路２７６号公司四楼会议室召开公司２０１１年年度股东大会，公司于２０１２年３月２４日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《云南盐化股份有限公司关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２－００７），本次年度股东大会以现场表决方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：云南盐化股份有限公司２０１１年年度股东大会。

２． 股东大会的召集人：公司董事会。

３．会议召开的合法、合规性：

２０１２年３月２２日，公司董事会２０１２年第一次定期会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，决定于２０１２年４月２３日在昆明市春城路２７６号公司四楼会议室召开公司２０１１年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的日期、时间：２０１２年４月２３日（星期一）上午９：３０时。

５．会议的召开方式：现场表决方式。

６．出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月１８日（星期三）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：昆明市春城路２７６号云南盐化股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》；

２、审议《公司董事会２０１１年工作报告》；

３、审议《公司监事会２０１１年工作报告》；

４、审议《公司２０１１年财务决算报告》；

５、审议《公司２０１２年财务预算报告》；

６、审议《关于公司２０１１年度利润分配的议案》；

７、审议《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》；

８、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》；

９、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司董事会２０１２年第一次定期会议审议通过。《公司２０１１年年度报告及其摘要》详见２０１２年３月２４日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；第２、３项议案详见《公司２０１１年年度报告》；第４项议案详见刊登于２０１２年３月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《云南盐化股份有限公司２０１１年度财务报告》；第５、６、８项议案详见刊登于２０１２年３月２４日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《云南盐化股份有限公司董事会２０１２年第一次定期会议决议公告》（公告编号：２０１２－００４）；第７项议案详见刊登于２０１２年３月２４日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《云南盐化股份有限公司２０１２年日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１２－００６）。上述第９项议案详见公司于２０１２年３月２４日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于修改公司章程的说明》及修改后的《公司章程》。

根据《公司章程》的规定，第９项议案需要股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 ２／３ 以上通过；第７项议案应经出席股东大会的非关联股东所持表决权的２／３ 以上通过。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路２７６号；邮编：６５０２００；传真号码：０８７１－３１２６３４６，信函上请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间： ２０１２年４月１９日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部。

四、其他事项

１、 会议联系方式：

联系人：云南盐化股份有限公司证券部 邹吉虎

地址：云南省昆明市官渡区春城路２７６号

联系电话：０８７１－３１２６３４６

传真： ０８７１－３１２６３４６

２、 会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

１、公司董事会２０１２年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席云南盐化股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名及签章：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本公司／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

注：１．本次年度股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

２．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束时。

３．本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

委托人： （签名）

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