证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１９ 证券简称：天虹商场 公告编号：２０１２－０２３

天虹商场股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于２０１２ 年４月１８日在深圳市福田区福中一路１０１６号地铁大厦２３楼总办会议室召开，会议通知已于２０１２年４月１２日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事７名，实到７名，部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议由公司副董事长主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于吴光权先生辞去公司董事长及董事职务的议案》

吴光权先生因工作需要，向公司董事会提出辞去公司董事长及董事职务。经过董事会审议，同意其辞去公司董事长及董事职务。辞职后，吴光权先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对吴光权先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

二、审议通过《关于赖伟宣先生辞去公司总经理职务的议案》

赖伟宣先生因工作需要，向公司董事会提出辞去公司总经理职务。经过董事会审议，同意其辞去公司总经理职务。辞职后，赖伟宣先生在公司继续担任董事职务。

表决结果：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

三、审议通过《关于由镭先生辞去公司董事职务的议案》

由镭先生因工作需要，向公司董事会提出辞去公司董事职务。经过董事会审议，同意其辞去公司董事职务。

公司董事会对由镭先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《关于选举赖伟宣先生为公司董事长的议案》

因公司经营发展需要，同意选举赖伟宣先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

赖伟宣先生简历如下：

赖伟宣先生：中国国籍，１９６４年７月出生，同济大学管理学博士，北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ，高级会计师，无境外永久居留权。历任中国航空技术深圳有限公司财务主管，香港卫科有限公司助理行政经理，中国航空技术深圳有限公司进出口管理部经理助理、副经理、经理，深圳中航商贸公司进出口管理部经理、总经理助理，本公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司副总经理、董事、党委书记，深圳市飞亚达（集团）股份有限公司副董事长、天马微电子股份有限公司副董事长，上海天马微电子有限公司董事，深南电路有限公司副董事长，公司总经理。现任中国航空技术国际控股有限公司副总经理、深圳中航集团股份有限公司执行董事，本公司董事长。

由于赖伟宣先生担任深圳中航集团股份有限公司执行董事，深圳中航集团股份有限公司系公司控股股东的下属子公司，其与公司控股股东存在关联关系。赖伟宣先生不直接持有本公司股份，其通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司２，９９１，１５２股股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过《关于聘任高书林先生为公司总经理的议案》

因公司经营发展需要，由董事长提名，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任高书林先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。会议决定高书林先生不再担任公司常务副总经理职务。

高书林先生简历如下：

高书林先生，中国国籍，１９７２年１２月出生，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ，同济大学工商管理硕士，无境外永久居留权。历任本公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理、厦门天虹公司总经理、公司总经理助理、常务副总经理。现任公司董事、总经理，深圳市可来投资咨询有限公司执行董事、深圳市奥轩投资股份有限公司董事。

高书林先生与公司聘任的董事、监事及公司控股股东、实际控制人无关联关系。高书林先生不直接持有本公司股份，其通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司１，１９６，４６１股股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

六、审议通过《关于提名汪名川先生、黄勇峰先生为公司董事候选人的议案》

根据公司《章程》的规定，公司董事会由九名董事构成，因吴光权先生、由镭先生辞去公司董事职务，需补选两名董事。经董事会认真研究，同意提名汪名川先生、黄勇峰先生为公司董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

汪名川先生、黄勇峰先生简历如下：

汪名川先生，４５岁，高级会计师，同济大学管理工程硕士。历任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，中国航空技术深圳有限公司财务部副经理，此期间兼任深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理。现任飞亚达（集团）股份有限公司董事，中国航空技术深圳有限公司总会计师兼财务部经理。

由于汪名川先生担任中国航空技术深圳有限公司总会计师兼财务部经理，其与公司控股股东存在关联关系。汪名川先生未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄勇峰先生，３７岁，高级工程师，北京航空航天大学管理工程硕士。历任中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部项目经理、副经理，深圳中航集团股份有限公司董事会秘书，深圳中施机械有限公司董事总经理，中国航空技术深圳有限公司总经理助理。现任飞亚达（集团）股份有限公司董事，中国航空技术深圳有限公司副总经理兼企业战略与管理部经理。

由于黄勇峰先生担任中国航空技术深圳有限公司副总经理兼企业战略与管理部经理，其与公司控股股东存在关联关系。黄勇峰先生未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

证券代码：００２４１９ 证券简称：天虹商场 公告编号：２０１２－０２４

天虹商场股份有限公司

关于增加公司２０１１年年度股东大会临时提案

暨召开２０１１年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１２日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，拟于２０１２年５月２日召开公司２０１１年年度股东大会。

２０１２年４月１８日，公司以现场形式召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名汪名川先生、黄勇峰先生为公司董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。

２０１２年４月１８日，公司控股股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”）从提高会议效率角度考虑，提请公司将上述《关于提名汪名川先生、黄勇峰先生为公司董事候选人的议案》增补到公司２０１１年年度股东大会审议。

经核查，中航技深圳公司现持有本公司３９．５２％的股份，其提案内容未超出法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会将上述临时提案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对２０１２年４月１２日发布的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（以下简称＂原通知＂）补充通知如下：

一、对原通知“二、会议审议事项”中增加“８、审议《关于提名汪名川先生、黄勇峰先生为公司董事候选人的议案》：（１）关于选举汪名川先生为公司董事的提案；（２）关于选举黄勇峰先生为公司董事的提案。该议案采用累计投票方式表决。”

二、对原通知“授权委托书”进行了修订。

三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

附：增加提案后的《天虹商场股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

天虹商场股份有限公司关于召开

２０１１年年度股东大会的通知（增加提案后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，拟于２０１２年５月２日召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

３、会议召开时间：２０１２年５月２日（星期三）上午９：３０

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式

５、出席会议对象

（１）截至２０１２年４月２３日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书见附件一）

（２）公司董事、监事、高级管理人员

（３）公司聘请的律师及保荐代表人

６、会议地点：深圳市福田区福中一路１０１６号地铁大厦２３楼总办会议室

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

３、审议《公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

４、审议《公司２０１１年度报告及摘要》；

５、审议《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

６、审议《公司２０１１年度关联交易情况说明及２０１２年度关联交易预计的议案》；

上述议案的具体内容，已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，并已于２０１２年２月２８日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

７、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

上述议案的具体内容，已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，并已于２０１２年２月２８日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

８、审议《关于提名汪名川先生、黄勇峰先生为公司董事候选人的议案》

（１）关于选举汪名川先生为公司董事的提案；

（２）关于选举黄勇峰先生为公司董事的提案。

该议案采用累计投票方式表决。

上述议案的具体内容，已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，并于２０１２年４月１９日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、出席会议登记办法

１、登记时间：２０１２年４月２４日至４月２８日（上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００）。

２、登记方式：

法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持委托授权书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记。（股东登记表见附件二）

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3、 登记地点：深圳市福田区福中一路１０１６号地铁大厦２３楼

（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系地址：深圳市福田区福中一路１０１６号地铁大厦２３楼证券事务管理部

邮政编码：５１８０２６

联系电话：０７５５－８２７６９０３８

联系传真：０７５５－８２７６９１６６

电子邮箱：ｉｒ＠ｒａｉｎｂｏｗｃｎ．ｃｏｍ

联系人：万颖 黄晓丽

２、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第三十二次会议决议。

２、公司第二届董事会第三十三次会议决议。

天虹商场股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

附件一：

天虹商场股份有限公司２０１１年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年５月２日召开的天虹商场股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

以下议案采用累计投票方式表决：

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止２０１２年４月２３日下午１５：００交易结束时本公司（本人）持有天虹商场（００２４１９）股票，现登记参加公司２０１１年年度股东大会。

年 月 日