证券时报多媒体数字报

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2012-025

  兄弟科技股份有限公司

  关于延期披露定期报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司原定于2012年4月20日披露《2012年第一季度报告》，现因文件准备原因推迟披露时间至2012年4月26日。

  公司董事会对此表示歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  2012年4月19日

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2012-026

  兄弟科技股份有限公司

  2011年年度股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  A、现场会议日期和时间：2012年4月18日（星期三）上午9:00

  B、网络投票时间：2012年4月17日-4月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月17日15:00至2012年4月18日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店会议室

  3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长钱志达先生

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）53人，代表有表决权的股份75,673,959股，占公司有表决权股份总数的70.9221％，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共11名，代表有表决权的股份70,536,100股，占公司有表决权股份总数的66.1069%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东及股东代表共42人，代表有表决权的股份5,137,859股，占公司有表决权股份总数的4.8152%。

  三、本次股东大会以记名投票的方式，逐项审议通过了如下议案

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  52名赞成，持有股份75,673,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对,持有股份500股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  52名赞成，持有股份75,673,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对,持有股份500股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。

  3、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》

  52名赞成，持有股份75,673,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对,持有股份500股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。

  4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  52名赞成，持有股份75,673,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对,持有股份500股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  52名赞成，持有股份75,673,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对,持有股份500股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。

  6、审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  52名赞成，持有股份75,673,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对，持有股份500股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。

  7、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》

  47名赞成，持有股份5,927,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9916％；弃权0股；1名反对，持有股份500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0084％；其中，关联股东钱志达、钱志明、金建平、钱晓峰、周中平回避表决。

  8、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》

  47名赞成，持有股份5,927,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9916％；弃权0股；1名反对，持有股份500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0084％；其中，关联股东钱志达、钱志明、金建平、钱晓峰、周中平回避表决。

  9、审议通过了《关于确认公司监事2011年度薪酬的议案》

  50名赞成，持有股份75,283,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对，持有股份500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007％；其中，关联股东唐月强、沈飞回避表决。

  10、审议通过了《关于公司监事2012年度薪酬的议案》

  50名赞成，持有股份75,283,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对，持有股份500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007％；其中，关联股东唐月强、沈飞回避表决。

  11、审议通过了《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的议案》

  50名赞成，持有股份7,367,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9932％；弃权0股；1名反对，持有股份500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0068％；其中，关联股东钱志达、钱志明回避表决。

  12、审议通过了《关于公司及控股子公司2012年度综合授信额度的议案》

  52名赞成，持有股份75,673,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对，持有股份500股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。

  13、审议通过了《关于公司2012年度为控股子公司提供借款及担保的议案》

  52名赞成，持有股份75,673,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对,持有股份500股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。

  14、审议通过了《关于"年产3,000吨维生素K3饲料添加剂技改项目"剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  52名赞成，持有股份75,673,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对,持有股份500股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。

  15、审议通过了《关于公司章程修正的议案》

  52名赞成，持有股份75,673,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对,持有股份500股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。

  16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  52名赞成，持有股份75,673,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9993％；弃权0股；1名反对,持有股份500股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事宣读了《2011年度述职报告》，对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了汇报。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、兄弟科技股份有限公司2011年年度股东大会决议

  2、上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  2012年4月19日