证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２３日召开第四届董事会第十四次会议，决定于２０１２年６月８日（星期五）召开公司２０１１年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

４、会议召开时间：２０１２年６月８日（星期五） 上午１０点。

５、会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路３００９号公司会议室。

６、会议召开方式：现场表决方式。

７、出席对象：

（１）Ａ股股东：截至２０１２年５月３１日（星期四）下午３点深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（２）Ｈ股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（３）公司董事、监事和高级管理人员；

（４）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、 审议《关于审议公司＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》；

２、 审议《关于审议公司＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》；

３、 审议《关于审议公司２０１１年度经审计财务报告的议案》；

４、 审议《关于审议公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

５、 审议《关于审议公司２０１１年度利润分配方案的议案》；

６、 审议《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

７、 审议公司《关联交易决策制度》；

８、 审议公司《独立董事制度》；

９、 审议公司《募集资金使用管理制度》；

１０、 审议公司《会计师事务所选聘制度》；

１１、 审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》；

１２、 审议《关于增加公司经营范围的议案》；

１３、 审议《关于修改公司章程的议案》；

１４、 审议公司《股东大会议事规则》；

１５、 审议公司《董事会议事规则》；

１６、 审议公司《监事会议事规则》；

１７、 审议《关于授予董事会一般性授权的议案》；

１８、 审议《关于授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案》。

根据公司法和公司章程的规定，上述第１－１０项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第１１－１８项议案需经本次股东大会以特别决议通过。

以上议案的详细内容，已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十四次会议或第四届监事会第六次会议审议通过。详见公司分别于２０１１年９月３０日、２０１１年１０月１４日、２０１２年３月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关公告。

公司独立董事李东女士、武常岐先生及李连和先生将在本次股东大会上对其２０１１年度的工作进行述职，详见公司于２０１２年３月２６日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《２０１１年度独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

（一）Ａ股股东

１．登记时应当提交的材料：

（１）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

２． 登记时间：２０１２年６月４日、５日（９：００－１１：００，１４：００－１６：００）。

３． 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

４．登记地点：深圳市坪山新区比亚迪路３００９号公司一楼会议室。

（二）Ｈ股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、其他事项

１、联系方式：

（１）联系人：张燕、徐潇

（２）联系电话：０７５５－８９８８８８８８ 转 ６２２３７

（３）传真：０７５５－８４２０２２２２

（４）联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路３００９号

（５）邮编：５１８１１８

２、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司

董事会

２０１２年４月１９日

附件：１、回执

２、授权委托书

附件一： 回执

回 执

截至２０１２年５月３１日，本人／本公司持有 股“比亚迪”（００２５９４）股票，拟参加比亚迪股份有限公司于２０１２年６月８日（星期五）召开的２０１１年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

２０１２年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

本人（本公司）持有 股“比亚迪”（００２５９４）股票，作为“比亚迪”（００２５９４）的股东，兹委托 先生／女士（身份证号码： ）全权代表本人／本公司，出席比亚迪股份有限公司于２０１２年６月８日（星期五）召开的２０１１年度股东大会，代表本人／本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

说明：１、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“（”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

２、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决；

３、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

４、本授权委托书应于２０１２年６月５日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：２０１２年 月 日