证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于２０１２年４月６日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于２０１２年４月１８日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年第一季度报告》。

  《２０１２年第一季度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年第一季度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》。

  同意公司将原存储于浦发银行的募集资金更换到宁波银行进行专户存储。

  董事会授权公司管理层办理变更等相关手续，并按照规定与相关银行及保荐机构中信证券签订《募集资金三方监管协议》。

  公司将于签订《募集资金三方监管协议》后，及时将相关信息在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行披露，供投资者查阅。

  特此公告。

  宁波理工监测科技股份有限公司

  董事会

  2012年4月19日