证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１３６９ 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临２０１２－００８

西安陕鼓动力股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于２０１２年４月１８日在西安市高新区沣惠南路８号西安陕鼓动力股份有限公司８楼８１０会议室以现场方式及通讯表决的形式召开，应参加董事９人，实参加董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于西安陕鼓工程技术有限公司向石家庄天人化工设备集团有限公司提供委托贷款的议案》。

同意公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司向石家庄天人化工设备集团有限公司提供委托贷款金额１，５００万元。

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

二、审议并通过了《关于公司向上海德佐电气有限公司提供委托贷款的议案》。

同意公司向上海德佐电气有限公司提供委托贷款金额为１，５００万元。

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

三、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司２０１２年第一季度报告的议案》

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

四、审议并通过了《关于制订西安陕鼓动力股份有限公司社会责任制度的议案》（全文见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

五、审议并通过了《关于制订西安陕鼓动力股份有限公司２０１２年度投资者关系管理工作计划的议案》（全文见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

六、审议并通过了《关于修订＜西安陕鼓动力股份有限公司资金理财管理办法＞的议案》（全文见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码：６０１３６９ 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临２０１２－０１０

西安陕鼓动力股份有限公司

关于委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司通过浙商银行股份有限公司西安分行，委托贷款人民币１，５００万元给上海德佐电气有限公司；

●委托贷款期限１２个月；委托贷款年化收益率７．２１６％；

●本次委托贷款不构成关联交易；

●本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

一、委托贷款概述

１、本公司委托浙商银行股份有限公司西安分行贷款１，５００万元给上海德佐电气有限公司（以下简称：“上海德佐”），用于流动资金周转。委托贷款期限为１２个月。委托贷款期限自签署贷款协议之日起，委托贷款年化收益率７．２１６％，利息按季收取；本金分四次归还，第一季度还款２００万元、第二季度还款３００万元、后两个季度各还５００万元。

２、本项议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过；本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

二、借款人情况介绍

１、名称：上海德佐电气有限公司

２、注册地址：上海市淞沪路１６１号中环国际大厦１７层

３、公司类型：有限责任公司（国内合资）

４、法定代表人：王永兴

５、注册资本：１，０００万元人民币整

６、经营范围：销售电气成套设备、工业自动化控制设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件开发。

７、上海德佐最近三年的财务状况：

单位：万元

８、借款人与本公司并无关联关系。

９、借款人给本公司供货产品为：自、电控设备；年供货量：约５，７３４万元。

三、委托贷款基本情况

１、委托贷款金额：人民币１，５００万元；

２、委托贷款期限：１ 年，自签署委托贷款协议之日起计算；

３、委托贷款利率：年利率７．２１６％；

４、回款方式：利息按季收取；本金分四次归还，第一季度还款２００万元、第二季度还款３００万元、后两个季度各还５００万元。

四、委托贷款的目的及对公司的影响

１、委托贷款的目的是为提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率；

２、借款人信誉良好，并以应收账款为质押为本次借款提供足额担保，应收账款大于委托贷款本息，覆盖了本息回收风险；

３、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

五、公司累计委托贷款情况

在本次委托贷款业务发生前，公司向外累计委托贷款的余额为６，１２５万元（含公司全资子公司委托贷款３，０００万元）。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码：６０１３６９ 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临２０１２－００９

西安陕鼓动力股份有限公司

关于全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司

委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司通过浙商银行股份有限公司西安分行，委托贷款人民币１５００万元给石家庄天人化工设备集团有限公司；

●委托贷款期限１２个月；委托贷款年化收益率８．５２８％；

●本次委托贷款不构成关联交易；

●本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

一、委托贷款概述

１、本公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司（本公司持有１００％股权，以下简称：“陕鼓工程公司”）委托浙商银行股份有限公司西安分行贷款１５００万元给石家庄天人化工设备集团有限公司（以下简称：“石家庄天人公司”），用于流动资金周转。委托贷款期限为１２个月。委托贷款期限自签署贷款协议之日起，委托贷款年化收益率８．５２８％，利息按季收取，到期收回本金。

２、本项议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过；本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

二、借款人情况介绍

１、名称：石家庄天人化工设备集团有限公司

２、注册地址：河北省石家庄市藁城市工业东路００４号

３、企业类型：有限责任公司

４、法定代表人：刘晓春

５、注册资本：２０００万元人民币

６、经营范围：ＡＩ级高压容器（仅限单层），Ａ２级第三类低、中压容器，Ｄ级一、二类压力容器的设计、制造、安装（许可证有效期至２０１５年１１月９日止）；ＧＢ１、ＧＢ２级、ＧＣ１级压力管道的安装（许可证有效期至２０１３年１１月２５日止）；机电设备安装工程专业承包参级（凭资质证经营）；额定出口压力≤１．６ＭＰＡ的整（组）装锅炉安装，现场安装、组装铸铁锅炉（安装许可证有效期至２０１１年７月２日）；各类高效节能换热器、铝制品、金属结构、机构设备、电气工程设备的生产；环保专用设备的研究、技术服务。（法律法规规定需办理前置许可的项目，未经批准不得经营）。

７、石家庄天人化工设备集团有限公司最近两年的财务状况：

单位：万元

８、借款人与本公司及西安陕鼓工程技术有限公司并无关联关系。

９、借款人给陕鼓工程公司供货产品为：吸收塔塔体；年供货量：约６０００万元。

三、委托贷款基本情况

１、委托贷款金额：人民币１５００万元；

２、委托贷款期限：１ 年，自签署委托贷款协议之日起计算；

３、委托贷款利率：年利率８．５２８％；

４、回款方式：利息按季收取，到期收回本金。

四、委托贷款的目的及对公司的影响

１、委托贷款的目的是为提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率；

２、借款人信誉良好，并为本次借款提供足额的应收账款作为保证，该笔贷款风险较小并可以控制；

３、本次委托贷款的资金属于陕鼓工程公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

五、公司累计委托贷款情况

在本次委托贷款业务发生前，公司向外累计委托贷款的余额为６，１２５万元（含公司全资子公司委托贷款３，０００万元）。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码：６０１３６９ 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临２０１２－００７

西安陕鼓动力股份有限公司

２０１１年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）西安陕鼓动力股份有限公司（“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年４月１８日上午在西安市高新区沣惠南路８号西安陕鼓动力股份有限公司产业园８１０会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和股东代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，情况如下：

（三）本次会议采取现场记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事长印建安先生因公出差不能出席并主持本次会议。根据《西安陕鼓动力股份有限公司章程》和《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》规定，经半数以上董事推举董事李宏安先生为本次会议主持人。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席５人，隋永滨、席酉民、宁旻、印建安因公出差未能出席会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表审议，本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

（一）审议通过了《关于公司２０１１年年度董事会工作报告的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）审议通过了《关于公司２０１１年年度监事会工作报告的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（三）审议通过了《关于公司实施特需医疗金计划的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（四）审议通过了《关于公司２０１１年度财务预算完成情况的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（五）审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（六）审议通过了《关于公司２０１２年度财务预算草案的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（七）审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》

审议表决结果如下：

此议案陕西鼓风机（集团）有限公司作为关联股东回避了表决。

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（八）审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（九）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（十）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议表决结果如下：

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所刘兵舰律师见证并出具法律意见书。律师认为：公司２０１１年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

备查文件：

１、西安陕鼓动力股份有限公司２０１１年年度股东大会会议记录和会议决议；

２、金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二Ο一二年四月十八日