证券时报多媒体数字报

  证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2012-025

  海能达通信股份有限公司

  关于使用部分超募资金购买办公楼

  及宿舍的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  公司第一届董事会第十五次会议及公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》,同意公司使用部分超募资金通过股权收购的方式购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的65381.23平米的厂房,总收购价格不超过1.9亿元,详见2011年9月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的公告》。该交易目前已完成,详见具体内容详见公司2012年1月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于完成龙岗厂房购买的公告》。

  根据公司之前的的生产布局规划,公司的生产业务正陆续搬迁至公司新购买的龙岗厂房,预计今年在龙岗上班的公司员工将达到1000人,主要为生产一线工人和生产技术、管理人员。为了解决龙岗上班员工的住宿、餐饮及交通问题,保证公司生产业务搬迁至龙岗后生产活动正常进行,公司拟使用超募资金购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的配套宿舍楼(4号楼单身宿舍13,505.23㎡,含餐饮设施)。购买上述宿舍楼后,公司将拥有兰普源科技园四栋物业中的三栋,为了保持科技园的完整性,同时也作为交易对方提出的宿舍楼交易条件,公司拟使用超募资金购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的办公楼(1号办公楼34,547.93㎡,与宿舍楼记载于同一房产证),用于未来公司新增研发项目的办公用地。本次交易完成后,公司将拥有兰普源科技园的全部物业,并拟将该园区更名为“海能达科技园”。

  二、交易对方的基本情况

  公司名称:深圳市兰普源照明科技股份有限公司(以下简称“兰普源”)。

  公司地址:深圳市龙岗区中心城21区回龙埔新工业区。

  经营范围:各类射频灯、节能灯及相关产品的生产、研制开发及购销。投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);灯具灯饰、整流器的销售;进出口业务。

  公司简介:兰普源于2000年成立,属国家级高新技术企业,从事高科技光源产品的研发、生产和销售,主要产品有太阳能照明、LED 半导体照明、电子节能灯和高频电子镇流器等。兰普源的注册资本和实收资本为3,071万人民币,股东及出资情况如下表所示:

  ■

  交易对方与公司、公司的控股股东、公司实际控制人及其控制的其他企业不存在任何关联关系。交易对方与公司的董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。

  三、交易标的

  拟转让物业的基本情况如下:

  1、拟转让物业坐落于深圳市龙岗区宝龙工业园区,宝龙工业区位于龙岗区中心、总面积为11.6平方公里的宝龙工业区,是深圳市高新技术产业区“9+2”片区中一个重要组成部分,截至2011年底,该工业园区工业总产值达到247亿元,税收7.8亿元。园区内高新技术产业集聚、主导产业突出,包括了意法、深爱半导体、方正、华润微电子等一批国内外知名的半导体公司,比亚迪、兄弟、同洲等电子通讯企业,从工业总产值看,电子通信和IC产业构成比例占据了70%左右。

  近年来,宝龙工业区增长势头迅猛、经济效益逐年攀升,并具有区位优势明显、区域交通条件优越,基础设施日臻完善、发展空间潜力大、周边生态环境优美等特点。根据《深圳高新区宝龙园区整体发展规划》为整个工业园区制定的发展步骤及构想,龙岗区政府将努力把宝龙工业区打造成为“南中国最大IC产业集聚基地”。

  2、拟转让物业的《房地产证》号为[深房地字第6000509908],权利人为深圳市兰普源照明科技股份有限公司,宗地号为G02305-0003,宗地面积为49,888.1㎡,土地用途为工业用地,土地使用年限为2004年6月1日至2054年5月31日;拟转让物业包括一栋办公楼和一栋员工宿舍,总建筑面积为48,053.16㎡,房地产名称及面积分别为:兰普源工业厂区1号办公楼34,547.93㎡、兰普源工业厂区4号楼单身宿舍13,505.23㎡,上述房产的权属均在同一《房地产证》上记载。

  3、拟转让物业均为已完成结构封顶的简装物业。

  四、交易方式

  拟转让物业的交易价格初步定为人民币12,400万元,公司本次拟通过收购目标公司股权的方式实现交易,具体交易的路径如下:

  第一步:兰普源设立一家独资有限责任公司(以下简称“目标公司”),目标公司应为近期新近设立之有限责任公司。

  第二步:兰普源将拟转让物业作价增资注入目标公司。

  第三步:兰普源将其持有的目标公司的所有股权一次性转让给公司,股权转让价款为目标公司于《股权转让合同》签署之日的现金资产扣除负债所得值与拟转让物业的资产价值之和,其中拟转让物业的资产价值以人民币12,400万元和公司对拟转让物业进行尽职调查及审计评估后所得值两者孰低为准。总收购价格不高于12,550万元。

  若因不可抗力导致转让拟转让物业无法按约定方式转移至公司或公司控股子公司名下,则公司可要求直接购买拟转让物业完成交易。

  五、收购协议的主要内容

  协议甲方:深圳市兰普源照明科技股份有限公司

  协议乙方:海能达通信股份有限公司

  转让及价格

  1、甲乙双方均同意转让拟转让物业的交易价格为人民币12,400万元(大写壹亿贰仟肆佰万圆整)。转让拟转让物业的交易价格系甲乙双方在综合考虑了拟转让物业的地理位置、资产价值、本协议项下交易的成本、甲乙双方自身的经营情况等因素确定,甲乙双方均认可并同意遵照交易价格进行交易。

  2、在转让拟转让物业作价出资及/或目标公司股权转让时,甲乙双方应指定具备相应资质的中介机构或自行组织专业人员对转让物业/目标公司进行验资、审计评估及尽职调查。

  3、甲乙双方同意,甲方将根据本协议第二条约定的约定的交易方式将所持有的目标公司的所有股权转让给乙方,股权转让价款为:目标公司于《股权转让合同》签署之日的现金资产扣除负债所得值与转让拟转让物业的资产价值之和(现金资产-负债+转让拟转让物业的资产价值),其中转让拟转让物业的资产价值以人民币12400万元和公司对拟转让物业目标公司进行尽职调查及审计评估后所得值两者孰低为准本协议第三条第(1)款约定的交易价格和乙方对目标公司进行尽职调查及审计评估后所得值两者孰低为准。

  价款支付及税费承担

  1、本协议签署之日起五个工作日内,乙方将向甲方支付人民币6,000万元(大写陆仟万圆整)作为股权转让价款第一期款。股权转让价款第一期款支付当日甲方应向乙方交付转让拟转让物业,乙方拥有转让拟转让物业的使用权。

  2、甲方将转让拟转让物业过户至目标公司名下且办理完毕目标公司股权转让工商变更登记之日起五个工作日内,乙方向甲方一次性支付剩余的目标公司股权转让价款。

  3、转让拟转让物业由甲方过户至目标公司所可能产生的土地增值税、契税、过户费、手续费、登记费等不动产过户税费及目标公司股权转让或有的税费均由甲方自行承担。

  六、本次收购的资金来源

  公司本次收购的资金来源全部为超募资金,总收购价格不超过12,550万元。

  七、募集资金的基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A?股)7000?万股,发行价格为每股19.9?元,募集资金总额为1,393,000,000.00元,扣除发行费用106,152,450.00元后,本次募集资金净额为1,286,847,550.00元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具的深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》验证确认。

  公司于2011年6月14日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用超募资金23,050.00万元偿还银行贷款。2011年7月7日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向华盛通讯有限公司增资的议案》和《关于使用部分超募资金补缴哈尔滨土地出让金的议案》,同意使用超募资金750万美元(约4875万人民币)向华盛通讯增资,同意使用1,795.68 万元超募资金补缴哈尔滨土地出让金。2011年8月11日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》,同意使用超募资金6,700万元用于南京市雨花区土地使用权竞拍完成后该地块上的固定资产建设。2011年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还到期企业债券的议案》和《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》,同意使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金,同意使用超募资金2,483.46万元偿还本年度到期的企业债券,同意使用超募资金不超过1.9亿元购买深圳市龙岗区厂房。2011年12月7日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向深圳市赛格通信有限公司增资的议案》,同意使用超募资金3,000万元对公司之全资子公司深圳市赛格通信有限公司增资。2012年1月11日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司增资的议案》,同意使用超募资金600万欧元(约合人民币4847万元)向德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司(以下简称PMR)进行增资。目前超募资金余额约为12,415.615万元。截止2012年3月31日,公司光大银行田贝支行和建行上步支行募集资金专户中的超募资金共产生存款利息317.96万元,超募资金余额与该部分利息合计约为12,733.58万元。

  八、本次收购的意义及风险

  通过购买上述拟转让物业,公司将有效解决龙岗上班员工的住宿、餐饮及交通问题,保证公司生产业务搬迁至龙岗后生产活动正常进行,同时也保持了整个园区物业的完整性。

  本次交易存在的风险:因政策变化、政府审批程序等不可抗力因素导致拟转让物业无法转移至公司或公司控股子公司名下,最终转让拟转让物业交易无法实现。

  九、独立董事意见

  独立董事一致认为:本次使用部分超募资金通过收购股权的方式购买深圳市龙岗区办公楼及宿舍,能有效解决员工住宿、餐饮及生活园区用地,保证公司经营扩张的需要及公司募投项目的顺利实施,超募资金的使用符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。公司与深圳市兰普源照明科技股份有限公司不存在关联关系,本次交易属于非关联交易,亦不构成重大资产重组。我们认为本次交易公平合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中、小股东的利益风险,同意使用部分超募资金通过收购股权的方式购买深圳市龙岗区物业,同意将该议案提交股东大会审议。

  十、监事会意见

  与会监事一致认为:本次使用部分超募资金通过收购股权的方式购买深圳市龙岗区办公楼及宿舍,能有效解决员工住宿、餐饮及生活园区用地,保证公司经营扩张的需要及公司募投项目的顺利实施,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。公司与深圳市兰普源照明科技股份有限公司不存在关联关系,本次交易属于非关联交易,亦不构成重大资产重组。我们认为本次交易公平合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中、小股东的利益风险,同意使用部分超募资金通过收购股权的方式购买深圳市龙岗区办公楼及宿舍。

  十一、保荐机构意见

  保荐机构经核查认为:公司本次使用部分超募资金购买办公楼及员工宿舍的计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司最近12 个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,公司承诺使用部分超募资金偿还到期企业债券12 个月内不进行证券投资等高风险投资;上述事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序; 上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。因此,本保荐机构同意海能达使用超募资金不超过12,550万元购买办公楼及员工宿舍。

  十二、备查文件

  1、公司《第一届董事会第二十次会议决议》;

  2、公司《第一届监事会第十五次会议决议》;

  3、公司《第一届董事会第二十次会议相关事宜独立董事的独立意见》;

  4、招商证券股份有限公司《招商证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司使用部分超募资金事项之专项核查意见》。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2012年4月19日

  证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2012-026

  海能达通信股份有限公司

  关于设立天津子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2012年4月17日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立天津子公司的议案》,同意公司设立天津子公司,注册资本为人民币1,000万元,以现金方式出资。本次投资仅为全资子公司的设立,不构成关联交易,不构成重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  本次投资设立子公司的主体为海能达通信股份有限公司,不存在其他合作投资的企业。投资完成后,天津子公司为公司的全资子公司。

  公司名称:天津市海能达通信有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准);

  注册资本:1000万元;

  注册地:天津市滨海新区;

  公司类型:有限责任公司;

  主营业务:专业无线通信产品的研发、生产、销售和服务。

  三、出资方式

  本次投资为现金出资,资金来源为自有资金。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  天津是我国第三大城市,近年来经济一直保持了高速增长的态势。十二五期间天津市公安、港口、石油化工、城市轨道交通的数字集群专网将进入大规模集中建设期,市场潜力较大。

  为了抓住天津市专业通信市场高速增长的市场机会,同时辐射华北市场,公司拟设立天津全资子公司,负责华北市场的开拓和服务。

  本次投资主要风险包括:异地子公司的管理风险。

  六、备查文件

  1、公司《第一届董事会第二十次会议决议》;

  2、公司《第一届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2012年4月19日

  证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2012-027

  海能达通信股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2012年第二次临时股东大会;

  2、会议召集人:公司董事会。公司董事会于2012年4月17日上午召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提议召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》;

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、召开时间:2012年5月7日下午14:00;

  5、召开方式:本次股东大会采取现场表决方式;

  6、股权登记日:2012年5月3日;

  7、出席对象:

  (1)截止2012年5月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人可以不必是公司的股东;

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、召开地点:深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦。

  二、会议审议事项

  1、《关于使用部分超募资金购买办公楼及宿舍的议案》

  该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、会议登记方法

  1、登记时间:2012年5月4日(星期五)上午9:00—下午17:00。

  2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

  3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

  5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月4日下午17:00前送达或传真至登记地点),不接受电话登记。

  6、登记地点:深圳市南山区科技园北区北环路好易通大厦

  四、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人:张先生、田先生

  联系电话:0755-26972999-1247

  传 真:0755-86137135

  邮 箱:stock@hytera.com

  联系地点:深圳市南山区科技园北区北环路好易通大厦

  邮 编:518057

  2、出席现场会议的股东费用自理。

  五、备查文件

  1.公司《第一届董事会第二十次会议决议》;

  特此通知。

  附件:授权委托书

  海能达通信股份有限公司董事会

  2012年4月19日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席海能达通信股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人持股数:

  委托人股东账户:

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  委托书有效期限:

  委托日期:

  附注:

  1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。

  证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2012-028

  海能达通信股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议以电子邮件及电话的方式于2012年4月12日向各位董事发出。

  2.本次董事会于2012年4月17日以现场参与的形式在公司会议室召开。

  3.本次会议应出席8人,实际出席8人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事2人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是李少谦和谭学治。

  4.本次会议由董事长陈清州先生主持,监事李航、监事邓峰、副总裁郑元福、财务总监张钜列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

  同意对外报送第一季度季度报告全文及正文。《海能达通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《海能达通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金购买办公楼及宿舍的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意公司使用部分超募资金通过股权收购的方式购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的48053.16平米的物业,总收购价格不超过12,550万元。《关于使用部分超募资金购买办公楼及宿舍的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立天津子公司的议案》。

  同意公司本次使用自有资金人民币1,000万元设立天津子公司。《关于设立天津子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

  同意在2012年5月7日召开2012年第二次临时股东大会,审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.公司第一届董事会第二十会议决议;

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司

  董事会

  2012年4月19日

  证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2012-030

  海能达通信股份有限公司

  第一届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议以电子邮件的方式于2012年4月12日向各位监事发出。

  2、本次监事会于2012年4月17日以现场参与的形式在公司会议室召开。

  3、本次会议应出席3人,实际出席3人。

  4、本次会议由监事会主席李航先生主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

  与会监事一致认为:公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2012 年第一季度季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金购买办公楼及宿舍的议案》。

  与会监事一致认为:本次使用部分超募资金通过收购股权的方式购买深圳市龙岗区办公楼及宿舍,能有效解决员工住宿、餐饮及生活园区用地,保证公司经营扩张的需要及公司募投项目的顺利实施,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。公司与深圳市兰普源照明科技股份有限公司不存在关联关系,本次交易属于非关联交易,亦不构成重大资产重组。我们认为本次交易公平合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中、小股东的利益风险,同意使用部分超募资金通过收购股权的方式购买深圳市龙岗区办公楼及宿舍。

  3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立天津子公司的议案》。

  与会监事一致认为:天津子公司的设立有利于公司业务的开展,同意公司使用自有资金1000万元设立天津子公司。

  三、备查文件

  1、公司《第一届监事会第十五次会议会议决议》。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司

  监事会

  2012年4月19日