证券时报多媒体数字报

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2012-019

  河南华英农业发展股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2012年4月18日上午九时在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2012年4月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，董事长曹家富先生主持，公司董事于跃荣女士、谢文用先生、闵群女士、尹效华先生、赵虎林先生现场参加本次会议，董事曹正启先生、曹龙根先生、孟素荷女士以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

  以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年第一季度报告全文》及《2012年第一季度报告正文》；

  《2012第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2012年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  河南华英农业发展股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十八日

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2012-020

  河南华英农业发展股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议于2012年4月12日以送达、电子邮件的形式发出会议通知，会议于2012年4月18日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持，职工监事许小梁先生现场参加本次会议，股东监事孟海刚先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式以3 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2012年第一季度报告全文》及《2012年第一季度报告正文》；

  经审核，监事会认为《2012年第一季度报告全文》及《2012年第一季度报告正文》报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2012年第一季度的实际情况。

  《2012年第一季度报告全文》及《2012年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  河南华英农业发展股份有限公司监事会

  二〇一二年四月十八日