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  证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2012-04

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖北洪城通用机械股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月18日上午9：00在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表人数3人，代表股份数量43225670股，占公司有表决权股份总数的31.28%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：

  二、提案审议情况

  1、审议并通过了公司2011年年度董事会工作报告。

  同意股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  2、审议并通过了公司2011年年度独立董事述职报告。

  同意股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  3、审议并通过了公司2011年年度监事会工作报告。

  同意股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  4、审议并通过了公司2011年年度财务决算报告。

  同意股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  5、审议并通过了公司2011年年度利润分配方案。

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2011年年度实现净利润7,916,482.35元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金697,309.7元后，加上2010年年度未分配利润95,812,928.06元，本年度可供全体股东分配的利润为103,032,100.71元。本次利润分配方案为：以2011年年末总股本138,200,400股为基数，向全体股东每10股派息0.10元（含税），派息总额为1,382,004元。剩余未分配利润101,650,096.71元结转以后年度分配。资本公积金本次不转增股本。以上分配方案，股东大会授权董事会尽快实施，具体实施方案另行公告。

  同意股数43090140股，占出席会议有效表决股数99.7%；

  反对股数135530股，占出席会议有效表决股数0.3%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  6、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2011年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2012年年度审计机构的议案。

  （1）2011年年度审计费用45万元，其中不包括差旅费等其他费用。

  （2）继续聘任该会计师事务所有限公司为本公司2012年年度审计机构。

  同意股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  7、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要。

  同意股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  8、审议并通过了关于选举公司第六届董事会董事的议案。

  同意王洪运为公司第六届董事会董事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  同意涂继武为公司第六届董事会董事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  同意邓燕石为公司第六届董事会董事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  同意王速建为公司第六届董事会董事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  同意杜涛玉为公司第六届董事会董事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  同意胡勇为公司第六届董事会董事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  以上任期均从2012年4月18日起至2015年4月17日止。

  9、审议并通过了关于选举公司第六届董事会独立董事的议案。

  同意刘梅清为公司第六届董事会独立董事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  同意徐长生为公司第六届董事会独立董事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  同意叶建木为公司第六届董事会独立董事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  同意朱永平为公司第六届董事会独立董事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  以上任期均从2012年4月18日起至2015年4月17日止。

  10、审议并通过了关于选举公司第六届监事会监事的议案。

  同意谭志华为公司第六届监事会监事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  同意李洪星为公司第六届监事会监事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  同意张军仿为公司第六届监事会监事的股数43225670股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  以上任期均从2012年4月18日起至2015年4月17日止。

  三、律师见证情况

  本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所韩菁、李艳楼律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下："贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。"

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  2012年4月19日

  证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2012-05

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  根据湖北洪城通用机械股份有限公司职工代表大会决议，选举王雄文为公司第六届董事会中由公司职工代表担任的董事；选举胡彦、李季为公司第六届监事会中由公司职工代表担任的监事。以上任期均从2012年4月18日起至2015年4月17日止。

  特此公告。

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  2012年4月19日

  附简历：

  1、王雄文先生，现年43岁，中共党员，本科学历，高级工程师，工商管理硕士。1997年1月至1998年4月，任本公司水工机械制造部技术副部长；1998年5月至今，任本公司所属制造公司副总经理、总经理。2000年4月18日至2009年4月17日，任本公司监事。2009年4月18日至2012年4月17日，任本公司董事。

  2、胡彦先生，现年40岁，中共党员，大专学历。1997年1月至今，任本公司证券部副部长。2000年4月18日至2012年4月17日，任本公司监事。

  3、李季先生，现年39岁，中共党员，本科学历。1994年7月至2009年3月历任本公司所属制造公司工艺员、工艺科长、工艺处长；2009年3月至今，任本公司工艺总监。

  证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2012-06

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  湖北洪城通用机械股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年4月18日在本公司会议室召开，出席会议的董事应到十一人，实到十一人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

  1、推选王洪运先生为公司第六届董事会董事长；

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案

  公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。战略委员会主任委员：王洪运,委员：徐长生、刘梅清、胡勇；提名委员会主任委员：刘梅清，委员：叶建木、王雄文；审计委员会主任委员：叶建木，委员：朱永平、邓燕石；薪酬与考核委员会主任委员：徐长生，委员：朱永平、杜涛玉。

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、聘任胡勇先生为公司总经理（兼）；

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  4、聘任王速建先生为公司第六届董事会秘书（兼）；

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  5、聘任邓燕石女士为公司总会计师（兼）、张云海为公司总工程师；

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  6、聘任周谊爽先生、张颜良先生为公司副总经理。

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  以上任期均从2012年4月18日起至2015年4月17日止。

  特此公告。

  湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

  2012年4月19日

  证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2012-07

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  湖北洪城通用机械股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年4月18日在本公司会议室召开。出席会议监事应到五人，实到四人，监事李洪星因病请假，委托监事胡彦代为出席并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事谭志华主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

  1、推选谭志华先生为公司第六届监事会主席，任期从2012年4月18日起至2015年4月17日止。

  特此公告。

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  监事会

  2012年4月19日