证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示：

  1、公司于2012年3月28日在《证劵时报》、《中国证劵报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《佛山市国星光电股份有限公司董事会关于2011年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会无新提案提交表决；

  5、本次股东大会以现场投票方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  佛山市国星光电股份有限公司 2011年年度股东大会于 2012 年4月18日上午9:30 在佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计34人，代表公司有表决权的股份120,047,379股，占公司股本总额55.84%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长王垚浩先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市康达律师事务所张婧律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。《中国证劵报》、《证劵日报》、《上海证劵报》记者列席了会议。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、《2011年年度报告及摘要》

  该议案的表决结果为：赞成120,047,379股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、《董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成120,047,379股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3、《监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成120,047,379股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4、《2011年财务决算报告》

  该议案的表决结果为：赞成120,047,379股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  5、《2011年利润分配预案》

  该议案的表决结果为：赞成120,047,379股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  6、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  该议案的表决结果为：赞成120,047,379股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  7、《2011年度内部控制自我评价报告》

  该议案的表决结果为：赞成120,047,379股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  8、《关于续聘会计师事务所的议案》

  该议案的表决结果为：赞成120,047,379股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  9、《关于制定公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  该议案的表决结果为：赞成120,047,379股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事吴青女士就2011年度独立董事工作向与会股东进行述职。

  吴青女士受独立董事张建琦先生和梁彤缨先生的委托，代表张建琦先生和梁彤缨先生向与会股东进行述职，并向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京康达律师事务所张婧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司董事会

  2012年4月18日