证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  特别提示：

  1本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2本次股东大会无新提案提交表决。

  3关于《公司章程》修订经出席股东大会股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过

  一、会议召开及出席情况

  信质电机股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会会议通知于2012年3月27日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发出，会议于2012年4月18日(周三)下午13:00时在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东授权的代理人共6人，代表公司股份91,000,000股，占公司股份总额的68.25 %，代表有表决权股份91,000,000股，占公司股份总额的68.25%。本次会议由董事会召集，公司董事长尹兴满先生因公务无法出席并主持股东大会，经与会董事一致推举，董事尹巍先生主持本次会议。公司部分董事、监事和公司其他高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意股数91,000,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意股数91,000,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0 %。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意股数91,000,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《公司2012年度财务预算报告》；

  表决结果：同意股数91,000,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

  表决结果：同意股数91,000,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0 %。

  6、审议通过了《关于修订<公司章程(上市后适用)>的议案》

  表决结果：同意股数91,000,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于公司审计机构续聘的议案》

  表决结果：同意股数91,000,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0 %。

  三、其他事项

  在本次年度股东大会上，独立董事陈长荣先生进行了年度述职，杨静女士、饶育蕾女士向本次股东大会提交了2011年度书面述职报告，并委托独立董事陈长荣先生代为宣读。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师出席了本次年度股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司

  董事会

  2012年4月18日

  备查文件

  1、信质电机股份有限公司2011年度股东大会决议

  2、北京德恒律师事务所对本次年度股东大会出具的法律意见书

  3、信质电机股份有限公司2011年度股东大会会议记录