证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2012年4月18日上午10:00 开始

  2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表股份15,600万股，占公司股份总数的75%。公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师，保荐代表人出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、会议审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

  （一）审议通过关于《2011年度董事会工作报告》的议案；

  表决结果：15,600万股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （二）审议通过关于《2011年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果：15,600万股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （三）审议通过关于《2011年年度报告及摘要》的议案；

  表决结果：15,600万股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （四）审议通过关于《2011年利润分配和资本公积转增股本预案》的议案；

  表决结果：15,600万股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权。

  （五）审议通过关于《2011年度财务决算报告》的议案；

  表决结果：15,600万股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （六）审议通过关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案；

  表决结果：15,600万股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权。

  （七）审议通过关于《2011年度募集资金使用情况专项报告》的议案；

  表决结果：15,600万股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （八）审议通过关于续聘公司2012年财务审计机构的议案；

  表决结果：15,600万股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （九）审议通过关于修改《公司章程》的议案；

  表决结果：15,600万股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事廖家河先生、独立董事陈强先生分别向本次股东大会作了2011年度书面述职报告。

  六、律师见证情况

  本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2011年度股东大会决议》；

  2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  董事会

  二0一二年四月十八日