证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1.会议通知情况：公司董事会于2012年3月31日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知》。

  2.召开时间：2012年4月18日上午9:30

  3.召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

  4.召开方式：现场会议

  5.召集人：公司董事会

  6.主持人：倪开禄先生

  7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。

  三、会议出席情况

  1.出席本次股东大会并参加表决的股东或股东代理人共计8名，其所持有效表决权的股份总数为266,923,360股，占公司有表决权总股份数的50.64%。

  2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

  1.审议通过了《关于提名崔少梅担任公司独立董事的议案》。

  本议案采用累积投票制，表决情况：同意266,923,360股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％。

  2.审议通过了《关于提名谢文杰担任公司独立董事的议案》。

  本议案采用累积投票制，表决情况：同意266,923,360股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。

  3.审议通过了《关于推选公司监事候选人的议案》。

  表决情况：同意266,923.360股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。

  五、律师出具的法律意见

  德恒上海律师事务所初巧明律师、李珍慧律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下："本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。"

  六、备查文件

  1.《上海超日太阳能科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》

  2.《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会见证的法律意见》

  特此公告。

  上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

  2012年4月18日