证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012 年4月18 日上午10：00

  2、会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司总部会议室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

  5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持

  6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数242,008,000股，占公司股本总额的66.59%。公司部分董事、全体监事、及高级管理人员出席了会议。

  广东南天明律师事务所蔡礼进、郝书青律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  三、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议《2011年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、审议《2011年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、审议《2011年度公司财务决算报告》

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  7、审议《关于提名补选李莹为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  8、审议《关于注销"深圳市星期六鞋业有限公司"的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  9、审议《关于修改公司经营范围的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、郝书青律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

  特此公告。

  佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

  二○一二年四月十八日