证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１２－０２２

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１２年４月１７日在公司第二会议室召开。会议通知及会议资料已于２０１２年４月７日以专人送递和邮件形式发出。应到董事７名，实到董事７名。会议由公司董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

二、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

２０１１年度公司实现营业收入４８，４７７．２８万元，完成预算指标的７６．２２％，比上年度增长４７．１３％；净利润３，８４１．９１万元，完成预算指标的４２．７５％，比上年度下降６．２１％。

《２０１１年度财务决算报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此报告需提交２０１１年度股东大会审议。

三、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），编号２０１２－０２４。

大华会计师事务所对此出具了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构民生证券有限责任公司对此出具了核查意见，分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会报告》；

公司离任独立董事冯海晴女士、张工先生向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在２０１１年度股东大会述职。《２０１１年度独立董事述职报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此报告需提交２０１１年度股东大会审议。

五、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度报告》及其摘要；

《２０１１年度报告摘要》全文刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》，编号２０１２－０２１；《２０１１年度报告》及其摘要全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此报告及摘要需提交２０１１年度股东大会审议。

六、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所审计，本公司２０１１年度实现归属于母公司普通股股东的净利润３，８１６．６５万元，加年初未分配利润１２，５３６．０４万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金３５９．４６万元，上年现金股利分配３，０１６．５０万元后，公司可供股东分配利润１２，９７６．７３万元。

２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日总股本１５１，２５３，６１７股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．００元（含税），剩余未分配利润１１４，６４１，９９１．２８元滚存至下一年度。

２０１１年度资本公积金转增股本预案为：以２０１１年１２月３１日总股本１５１，２５３，６１７股为基数，向全体股东每１０股转增２股，合计转增股本３０，２５０，７２３股，资本公积由３４３，８２４，０７０．７０元减少到３１３，５７３，３４７．７０元。

此预案需提交２０１１年度股东大会审议。

七、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事、监事会和保荐机构民生证券有限责任公司分别对此报告发表了独立意见和核查意见，审计机构大华会计师事务所有限公司对此报告出具了《内部控制专项鉴证报告》，以上意见及报告均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

结合公司资产规模变化和同行业水平，拟将调整独立董事津贴为７．２０万元／年，按月平均发放。

此议案需提交２０１１年度股东大会审议。

九、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

大华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度聘请的财务报告审计机构。根据《关于印发＜财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定＞的通知》（财会［２０１０］１２号）的规定，大华会计师事务所有限公司实施了特殊普通合伙会计师事务所转制，取得了特殊普通合伙制会计师事务所营业执照。转制后的事务所全称为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司拟继续聘用大华会计师事务所为２０１２年度财务报告审计机构，聘期一年。对大华会计师事务所２０１２年的审计报酬，拟提请公司股东大会授权董事会根据２０１２年公司实际业务情况并参照有关标准确定，并与其签订相关协议。

此议案需提交２０１１年度股东大会审议。

十、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》。

鉴于公司规模扩大，业务快速发展，同时因之前向招商银行上地支行申请的５０００万元综合授信即将到期，现拟提议继续向招商银行上地支行申请５０００万元的银行综合授信，期限１年（最终金额、期限以银行及担保方确定的为准）。

公司控股股东周儒欣无偿为上述授信提供个人无限连带责任担保。

十一、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年度股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），编号２０１２－０２５。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事会

２０１２年４月１８日

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１１－０２３

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于２０１２年４月７日以书面送达方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年４月１７日在公司第三会议室召开。应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席秦加法先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。经审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《２０１１年监事会报告》；

表决结果：３票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

二、审议通过了《２０１１年度报告》及摘要；

监事会认为：

１、《２０１１年度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

２、《２０１１年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果。

表决结果：３票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权。该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：３票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权。该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。

表决结果：３票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权。该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

五、审议通过了《２０１１年关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：３票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《２０１１年度内控制度自我评价报告》。

监事会认为：

１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并已得到有效执行，该体系的建立和运行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；

２、公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：３票同意，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

监事会

２０１２年４月１８日

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１２－０２４

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１１年１２月３１日的“募集资金年度存放与使用情况专项说明”。

一、募集资金基本情况

２０１０年９月１４日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１２５３号）核准公司非公开发行不超过１，５００万股新股。本次发行股票的最终发行价格由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照“价格优先、数量优先”的原则确定，最终确定发行的数量为９１７万股，发行价格为３２．２０元／股。２０１０年 １０月１８日，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（２０１０）综字第０１０１１６号《验资报告》，截至２０１０年１０月１８日，公司募集资金总额为２９，５２７．４０万元，扣除发行费用 １，５６５．０５万元后，募集资金净额为２７９，６２．３５万元，其中新增股本９１７万元，新增资本公积２７，０４５．３５万元。

截止到２０１１年１２月３１日，公司已累计投入募集资金总额１９，６１９．８１万元，其中，２０１０年度直接投入项目运用的募集资金５６４．９５万元，２０１１年度直接投入项目运用的募集资金１９，０５４．８６万元（含上年度已经使用本年度进行置换的２，１５８．７９万元），尚未使用募集资金金额为８，３４２．５４万元。公司２０１１年１２月３１日募集资金专户余额为２，５４１．０７万元，以募集资金闲置部分补充流动资金６，０００万元，与尚未使用募集资金余额的差异１９８．５３万元，系募集资金专户累计利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定并修订了《募集资金管理办法》，并于２００７年９月２１日经公司２００７年第一次临时股东大会及２００８年９月５日公司２００８年第一次临时股东大会审议通过。

在募集资金到位后，本公司在交通银行北京分行上地支行开设了募集资金专项账户，并于２０１０年１１月１７日根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求，同保荐机构民生证券有限责任公司、交通银行北京分行上地支行签订了《募集资金三方监管协议》；２０１１年３月１４日，公司将５，７２０万元的募集资金汇入北斗星通信息服务有限公司（简称“北斗信服”，原名为“海南北斗星通信息服务有限公司”），用于“北斗／ＧＰＳ海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程”项目，并于２０１１年３月２８日，根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求，北斗信服与保荐机构民生证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止２０１１年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

截止２０１１年１２月３１日，募集资金三方监管协议履行正常，不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年４月８日，经本公司２０１０年度股东大会审议通过，公司变更“高性能ＳｏＣ芯片及应用解决方案研发与产业化项目”下的部分募集资金用途，将６，０９０万元募集资金用于收购增资北京星箭长空测控技术股份有限公司（简称“星箭长空”），本次收购增资后，公司持有星箭长空５１．４３％的股份。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事会

２０１２年４月１８日

附表１：

募集资金使用情况对照表

                            单位：万元

＊注：２０１２年２月３日，公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高性能ＳｏＣ芯片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》，将项目尚未使用的募集资金３，０５１．５３万元（不含利息）变更为永久补充流动资金。

附表２

变更募集资金投资项目情况表

                           单位：万元

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１２－０２５

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于２０１２年５月１０日召开２０１１年度股东大会，现就召开２０１１年度股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１．会议时间：２０１２年５月１０日上午９时

２．会议地点：公司第二会议室

３．会议召集人：公司董事会

４．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

５．股权登记日：２０１２年５月７日

６．出席对象：

（１）截止２０１２年５月７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）保荐机构代表；

（４）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

（１）审议《２０１１年度董事会报告》；

（２）审议《２０１１年度监事会报告》；

（３）审议《２０１１年度报告》及摘要；

（４）审计《２０１１年度利润分配预案》；

（５）审议《２０１１年度财务决算报告》；

（６）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

（７）审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、参加现场会议登记办法

（１）登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１２年５月８日１７：００ 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（２）登记时间：２０１２年５月８日上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００。

（３）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层

电话：０１０－６２９６９９６６；传真：０１０－６２９６６６４６

邮编：１０００８５

联系人：段昭宇 姜治文

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事会

２０１２年４月１８日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司２０１１年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１２年５月７日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司２０１１年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１２－０２６

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于举行２０１１年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１１年度报告》及摘要已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。《２０１１年度报告摘要》刊登在２０１２年４月１９日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，编号２０１２－０２１；《２０１１年度报告》正文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请全体股东和投资者查询阅读。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于２０１２年４月２４日（星期二）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１１年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ），参与本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！

出席本次说明会的人员有：董事长周儒欣先生、董事兼总经理李建辉先生、财务总监王建茹女士、独立董事仇锐先生、保荐代表人孙振先生、副总经理兼董事会秘书段昭宇先生。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事会

２０１２年４月１８日