证券时报多媒体数字报

股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１２－２３

沈阳机床股份有限公司

关于延期召开２０１２年度第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于２０１２年４月７日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》。现因公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司就公司拟非公开发行股票事项尚待取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，现将公司２０１２年第二次临时股东大会召开日期延至２０１２年４月２６日，其他事项均不变。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：

（１）现场会议召开时间２０１２年４月２６日（星期四）下午１４：００

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为？２０１２年４月２６日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年４月２５日１５∶００至２０１２年４月２６日１５∶００期间的任意时间。

２、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼ｖ１－０２会议室。

３、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

４、召开方式：现场投票和网络投票

５、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以现场表决为准。

５、出席对象：

（１）截止２０１２年４月１６日下午３时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

（２）本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

（３）本公司聘请的见证律师

６、公司将于２０１０年４月２３日（星期一）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

公司股东大会批准《关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案》为继续审议下述第２至９项议案的先决条件，若《关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案》未获公司股东大会批准，则公司股东大会将不再审议下述第２至９项议案。

１．关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案

２．关于公司符合非公开发行股票条件的议案

３．关于公司非公开发行Ａ 股股票的方案

３．１本次发行股票的种类和面值

３．２本次发行股票的数量

３．３发行方式

３．４发行对象及认购方式

３．５发行价格及定价依据

３．６募集资金用途

３．７发行股份的锁定期

３．８本次发行决议的有效期

４．沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案

５．关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

６．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

７．关于重新制定公司募集资金管理办法的议案

８． 关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案

９． 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案

议案披露情况：

上述议案内容分别详见２０１２年４月７日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第６届董事会第６次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

４、异地股东可以信函或传真方式登记。

５、登记时间：２０１２年４月１７日至２０１２年４月２５日

６、登记地点：公司财务管理部

７、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０４１０

２、投票简称：“沈机投票。”。

３、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为？２０１２年４月２６日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００。４、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次审议八项议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案以外的所有议案表达相同意见。

对于“议案３”中多个需表决的子议案，３．００元代表对“议案３”中的全部子议案进行表决，３．０１元代表“议案３”中的子议案（１），３．０３元代表“议案３”中的子议案 （３），依此类推。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网系统投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年４月２５ 日下午３：００，结束时间为２０１２ 年４月２６日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程

①申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床２０１２年度第２次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

１、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

２、邮编：１１０１４２

３、电话：（０２４）２５１９０８６５

４、传真：（０２４）２５１９０８７７

５、联系人：林晓琳、石苗苗

６、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司６届６次董事会决议。

附件：授权委托书

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席沈阳机床股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００４１０ 证券简称：沈阳机床 公告编号：２０１２－２４

沈阳机床股份有限公司日常债务豁免公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债务重组概述

根据公司生产经营需要，同时缓解供应商资金融通方面的困难，２０１２年度３月份，公司下属分公司中捷钻镗床厂与供应商沈阳海克机械制造有限公司签属了《债务豁免协议》，涉及重组债务本金１５，８２５．２０万元，，形成利得１，７２０万元。根据与供应商的协议约定，公司下属分公司中捷钻镗床厂向供应商分期支付货款。本次债务重组不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

债务重组对方与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系，也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

二、《债务豁免协议》的主要内容

（一）供应商同意豁免公司分公司中捷钻镗床厂债务总额中的一定百分比的债务；

（二）豁免完成（即协议生效）后，公司分公司中捷钻镗床厂对供应商的债务总额变更，该豁免不附带任何或有条件；

（三）公司分公司中捷钻镗床厂承诺协议签署后按照约定时间进度支付欠款；

（四）供应商承诺签署本协议及依据本协议豁免公司分公司中捷钻镗床厂债务已经取得供应商内部相应决策机构有效的批准决议，且该等决议不变更、不撤销；

（五）协议签订后，供应商许可公司可以将本协议及本协议签订、履行的情况，在上市公司信息披露的指定媒体上进行披露。

三、债务豁免明细：

单位：万元

四、债务豁免对公司的影响

上述债务豁免形成利得合计１，７２０万元，计入公司２０１２年营业外收入，使公司当期损益增加１，７２０万元。

五、备查文件

１．《债务豁免协议》

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日