证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１２－０２０

  金杯电工股份有限公司第三届

  董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年４月１７日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于２０１２年４月１２日发出。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《２０１２年第一季度报告》。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了２０１２年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

  《２０１２年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《２０１２年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （二）审议通过了《关于向银行申请银行授信的议案》。

  根据公司２０１１年度股东大会的授权及公司生产经营需要，同意向兴业银行长沙分行申请综合授信１４０００万元；向北京银行长沙分行申请综合授信１５０００万元；向中信银行长沙分行申请综合授信１５０００万元；向建设银行湖南省分行申请综合授信２２０００万元。上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

  授权公司总经理姚地启先生在上述银行授信额度内向银行申请并签署相关法律文件。

  表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

  （三）审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。

  根据公司２０１１年度股东大会的授权及各子公司生产经营的需要，同意为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司在兴业银行长沙分行６０００万元和在建设银行湖南省分行９０００万元授信业务提供担保；同意为控股子公司湖南新新线缆有限公司在北京银行长沙分行１００００万元授信业务按照股权比例担保５４００万元。上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

  授权公司总经理姚地启先生签署上述业务相关法律文件。

  表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  公司《第三届董事会第十三次临时会议决议》

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日

  证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１２－０２１

  金杯电工股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  金杯电工股份有限公司（下称“公司”）２０１２年４月１７日召开的第三届董事会第十三次临时会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司（下称“金杯电缆”）、控股子公司湖南新新线缆有限公司（下称“新新线缆”）申请授信提供担保。

  根据公司２０１１年度股东大会决议授权，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、金杯电工衡阳电缆有限公司成立于２００４年９月１３日，注册资本为人民币２２０００万元，系公司的全资子公司，法定代表人为周祖勤，该公司主要从事电线、电缆的制造、销售。

  经中审国际会计师事务所审计，截止到２０１１年１２月３１日，金杯电缆总资产６６，６８２．９９万元，总负债２７，７６６．６６万元，净资产３８，９１６．３３万元，２０１１年实现净利润９，２４３．６３万元。（经审计）

  ２、湖南新新线缆有限公司成立于２０１１年１月２８日，注册资本为３００００万元，实收资本１８０００万元，系公司的控股子公司，其中公司与全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司合计持股比例为５４％，法定代表人为张林贤，该公司主要从事研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料等。

  截止２０１１年１２月３１日，新新线缆２７，５３９．９７万元，总负债１５，５４５．７７万元，净资产１１，９９４．２０万元，２０１１年实现净利润９９４．２０万元。（经审计）

  三、担保的主要内容

  １、根据公司２０１１年度股东大会的授权及金杯电缆生产经营的需要，同意为金杯电缆在兴业银行长沙分行６０００万元授信业务、建设银行湖南省分行９０００万元授信业务提供担保，担保期限为１年，担保方式为保证担保；

  ２、根据公司２０１１年度股东大会的授权及新新线缆生产经营的需要，同意为新新线缆在北京银行长沙分行１００００万元授信业务按股权比例提供担保５４００万元，担保期限为１年，担保方式为保证担保。

  四、董事会意见

  本次为金杯电缆、新新线缆提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号），有助于为其业务经营发展提供重要的信贷支持，被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力且在公司可控范围内。公司认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。

  六、累计担保数量

  截止公告之日，公司对金杯电缆累计担保１５０００万元，占公司２０１１年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为９．０４％，金杯电缆实际使用担保额度为１４３８．８２万元，占公司２０１１年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为０．８７％；对新新线缆累计担保１５８００万元，占公司２０１１年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为９．５２％，新新线缆实际使用担保额度为２０００万元，占公司２０１１年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为１．２１％。

  截止目前，公司无逾期担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  七、备查文件

  １、公司第三届董事会第十三次临时会议决议

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日