证券时报多媒体数字报

  股票简称：天顺风能 股票代码：００２５３１ 公告编号：２０１２－０３１

  天顺风能（苏州）股份有限公司第一届董事会２０１２年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１２年４月１７日召开了第一届董事会２０１２年第五次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于２０１２年４月１３日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事７名，实际参与表决董事７名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  （一）《天顺风能（苏州）股份有限公司２０１２年第一季度报告》

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

  关于《天顺风能（苏州）股份有限公司２０１２年第一季度报告》全文详见２０１２年４月１９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）《关于投资设立苏州天利投资有限公司的议案》

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

  《关于投资设立苏州天利投资有限公司的公告》详见２０１２年４月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及证券时报。

  特此公告！

  天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日

  证券简称：天顺风能 证券代码：００２５３１ 公告编号：２０１２－０３３

  天顺风能（苏州）股份有限公司

  第一届监事会２０１２年第五次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１２年４月１７日召开了第一届监事会２０１２年第五次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由监事会主席周建忠先生召集，会议通知及相关资料于２０１２年４月１３日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  （一）《天顺风能（苏州）股份有限公司２０１２年第一季度报告》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）《关于投资设立苏州天利投资有限公司的议案》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告！

  天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１９日

  证券代码：００２５３１ 证券简称：天顺风能 公告编号：２０１２－０３５

  天顺风能（苏州）股份有限公司

  关于完成印度公司注册登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会２０１１年第十二次临时会议审议通过公司全资子公司天顺风能（新加坡）有限公司在印度设立全资子公司，主要从事风力发电塔架及其零部件的生产和销售以及风电场投资。具体内容详见２０１１年１２月３日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《全资子公司对外投资公告》（公告编号：２０１１－０５２）。

  近日，公司已经办理完成印度子公司的登记设立，相关事项如下：

  １、公司名称（英文）：Ｔｉａｎｓｈｕｎ Ｗｉｎｄ Ｅｎｅｒｇｙ （Ｉｎｄｉａ） Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ；

  （中文）：天顺风能（印度）有限公司；

  ２、注册号：Ｕ４０１０１ＰＮ２０１２ＦＴＣ１４２８７６；

  ３、公司类型：私人有限公司；

  ４、经营范围：风力发电塔架、风力发电机的生产与销售，风电场的开发运营；

  ５、总股本：２００，０００，０００印度卢比；

  ６、注册地址：印度马哈拉施特拉邦，浦那市，萨达希夫区，拉克西米路６９８号，伯纳赛尔大楼５号，邮政编码：４１１０３０。

  特此公告

  天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日

  证券代码：００２５３１ 证券简称：天顺风能 公告编号：２０１１－０３４

  天顺风能（苏州）股份有限公司关于

  投资设立苏州天利投资有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）为整合相关产业资源，加强对股权投资和投资项目的管理，提高公司整体收益水平，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资５，０００万元投资设立“苏州天利投资有限公司”（以下简称“苏州天利”，暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。

  （二）本次对外投资事项已经公司第一届董事会２０１２年第五次临时会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过。

  （三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、投资标的基本情况

  （一）投资主体基本介绍

  本次投资主体为天顺风能（苏州）股份有限公司，无其它交易对手方。

  （二）标的公司基本情况：

  １、设立类型：有限责任公司；

  ２、注册资本：５，０００万元人民币；

  ３、股东及出资情况：公司拟以现金５，０００万元人民币出资，占注册资本的１００％，资金来源为自有资金；

  ４、公司名称（拟定）：苏州天利投资有限公司；

  ５、经营范围（拟定）：股权投资、产业投资、投资管理、投资咨询、管理咨询、商务咨询等（不从事证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等风险投资）。

  上述各项内容以相关登记机关核定为准。

  三、设立苏州天利的目的、存在的风险以及对公司的影响

  （一）本次设立苏州天利的目的

  设立苏州天利是公司整合产业资源、实施发展战略目标的一项重要举措，对公司的未来发展具有积极的推动作用。苏州天利设立后，一方面，通过寻找有竞争优势的项目适时投资，使公司生产经营与资本经营实现良性互动，从而增强公司的竞争力；另一方面，通过苏州天利可以进一步加强公司对投资项目的管理，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。

  （二）存在的风险

  本次拟投资设立苏州天利可能存在的风险主要来未来自国家政治、经济政策变动的影响和对投资管理团队专业技能、专业知识的依赖，公司将通过加强市场分析和产业政策跟踪、完善法人治理结构和加强管理团队建设等方式努力将风险降至最低，从而保障公司全体股东的利益。

  （三）对公司的影响

  本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，设立苏州天利有利于公司拓展产业链，进一步增强公司的市场竞争能力和抵御风险能力，实现公司良性和可持续快速发展。本次投资不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

  四、备查文件

  天顺风能（苏州）股份有限公司第一届董事会２０１２年第五次临时会议决议。

  特此公告。

  天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日