证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１２－００５

  江苏东光微电子股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年４月６日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于２０１２年４月１７日在公司会议室召开。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，做出如下决议：

  一、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。

  二、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》的《公司２０１１年年度报告》和《公司２０１１年年度报告摘要》。

  独立董事施毅、叶树理、史勤向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１１年年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１１年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  公司２０１１年实现营业收入人民币１７８，４４８，４４４．１９元，实现利润总额人民币２６，６３２，５６１．４５元，归属于公司股东的净利润人民币２３，３４４，４６８．９６元，每股收益０．２２元。

  四、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字（２０１２）第１１２０２８号）确认，２０１１年实现归属于上市公司股东的净利润２３，３４４，４６８．９６元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

  １、按公司净利润１０％提取法定盈余公积金２，２４８，６００．４７元；

  ２、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为１２８，３３５，０３３．７３元；

  ３、以２０１１年末公司总股本１０７，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），本次利润分配１０，７００，０００元，利润分配后，剩余未分配利润１１７，６３５，０３３．７３元转入下一年度。

  五、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《关于公司续聘２０１２年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，任期一年，到期可以续聘。

  六、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《公司２０１１年度报告及其摘要》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《公司２０１１年度报告及其摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  会计师事务所出具了《关于江苏东光微电子股份有限公司２０１１年度内部控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构东海证券有限责任公司及保荐代表人王育贵、张静对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了《东海证券有限责任公司关于江苏东光微电子股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》。公司出具了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  立信会计师事务所出具了《关于江苏东光微电子股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构东海证券有限责任公司及保荐代表人王育贵、张静出具了《东海证券有限责任公司关于江苏东光微电子股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司出具了《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《关于公司２０１２年度银行贷款额度的议案》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  根据公司几年来经营管理经验，并结合公司２０１２年经营计划及公司管理层的仔细研究和合理估测，公司预计在２０１２年向银行贷款总额不超过人民币１亿元。对于公司２０１２年新增借款且累计在上述额度以内的，提请公司股东大会授权董事会具体办理并由董事长签订相关借款协议或合同，公司董事会不需逐项对新增借款进行审批。

  十、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《公司２０１２年度为江苏南方涂装环保股份有限公司不超过１５００万元的银行贷款提供信用续保的议案》。

  根据公司章程及相关法律、法规的规定，南方涂装应公司要求，将为公司的信用担保提供反担保措施，即由其关联方江苏远方迪威尔容器有限公司为公司提供反担保并与公司签订相应反担保协议。

  江苏远方迪威尔容器有限公司与公司不存在关联关系；且公司将在为南方涂装提供信用担保签订相关协议的同时，与江苏远方迪威尔容器有限公司签订反担保协议。

  十一、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

  公司拟将本决议第二、三、四、五、六、八、九项议案，以及《公司２０１１年度监事会工作报告》的议案，提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ２０１１年年度股东大会召开的具体时间和地点将根据需要由公司董事会另行发布召集公告。

  特此公告。

  江苏东光微电子股份有限公司董事会

  二○一二年四月十七日

  证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１２－００６

  江苏东光微电子股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于２０１２年４月１７日在公司二楼会议室以现场方式召开。

  召开本次会议的通知已于２０１２ 年４月６日以书面、电话联系的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席林钢先生主持，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：

  一、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年度监事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》的《公司２０１１年年度报告》和《公司２０１１年年度报告摘要》。

  二、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《关于公司续聘２０１２年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《公司２０１１年度报告及其摘要》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  监事会对公司２０１１年度报告及其摘要，审核意见如下：董事会编制和审核公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票，审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对公司２０１１年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

  七、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票；审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  监事会对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况，核查意见如下：公司严格按照《募集资金使用管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

  特此公告。

  江苏东光微电子股份有限公司监事会

  二○一二年四月十七日

  证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１２－００８

  江苏东光微电子股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东光微电子股份有限公司将于２０１２年４月２０日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与年度报告说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理沈建平先生、财务总监钱旭锋女士、独立董事史勤女士、董事会秘书周玲燕女士、保荐机构代表人张静女士。 欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告！

  江苏东光微电子股份有限公司

  二○一二年四月十七日

  证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１２－０１０

  江苏东光微电子股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  ２０１１年度公司为江苏南方涂装环保股份有限公司（以下简称“南方涂装”）１，２００万元贷款提供担保，该笔担保将于２０１２年５月２５日到期，公司拟继续为南方涂装２０１２年度提供贷款不超过１，５００万元（含１，５００万元）的信用担保，公司将在该担保额度内根据南方涂装实际申请银行贷款的情况，与贷款银行签订相应的担保合同。

  本公司第三届董事会第十七次会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司２０１２年度为江苏南方涂装环保股份有限公司不超过１５００万元的银行贷款提供信用续保的议案》。根据公司章程，本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：江苏南方涂装环保股份有限公司

  公司性质：股份公司

  注册地点：江苏省宜兴市徐舍镇丰东路９２号

  法定代表人：李爱军

  成立时间：１９９０年８月１６日

  注册资本：５０００万元

  主营业务：涂装、环保、电器设备的设计、制造、销售及配套安装，售后服务；空气滤芯生产、售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；按三级资质从事机电设备安装工程专业承包。

  东光微电与被担保方不存在关联关系。

  截止２０１１年１２月３１日，南方涂装资产总额３５，２１２．４４万元，负债总额１４，５１３．６９万元，净资产２０，６９８．７５万元，营业收入２７，６５５．９１万元，利润总额４，７３３．９８万元，净利润３，５５０．４８万元。最新的信用等级状况为ＡＡＡ级。

  三、董事会意见

  ２０１１年东光微电为被担保方的１，２００万元银行贷款提供担保，该笔担保将于２０１２年５月２５日到期，考虑到双方是友好合作单位，有着多年相互提供担保的情况（２０１１年度被担保方的关联方江苏远方迪威尔容器有限公司为公司银行借款８００万元提供信用担保），公司将继续为被担保人２０１２年度不超过１，５００万元（含１，５００万元）的贷款提供信用担保。

  董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估认为被担保方经营稳定，盈利能力较强，具有较高的偿债能力；被担保方银行资信良好，东光微电历史上为其提供担保未发生承担连带责任的情况；截止２０１１年１２月３１日，被担保方资产负债率仅为４１．２２％，２０１１年实现的净利润３，５５０．４８万元。

  根据公司章程及相关法律、法规的规定，南方涂装应公司要求，将为公司的信用担保提供反担保措施，即由其关联方江苏远方迪威尔容器有限公司为公司提供反担保并与公司签订相应反担保协议。

  江苏远方迪威尔容器有限公司与公司不存在关联关系；且公司将在为南方涂装提供信用担保签订相关协议的同时，与江苏远方迪威尔容器有限公司（简称“远方迪威尔”）签订反担保协议。截止２０１１年１２月３１日，远方迪威尔资产总额１５，６３５．２７万元，负债总额５，４３４．０９万元，净资产１０，２０１．１８万元，营业收入２５，０６２．２９万元，利润总额３，９４０．７６万元，净利润３，０１８．３６万元。最新的信用等级状况为ＡＡＡ级。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为，南方涂装为公司的友好合作单位，在２０１１年度南方涂装的关联方为公司银行借款８００万元提供信用担保，而公司为其担保金额为１２００万元将于２０１２年５月２５日到期；且南方涂装经营业绩良好，资产负债率为４１．２２％。综合上述情况公司独立董事同意公司２０１２年度为南方涂装不超过１５００万元的银行贷款提供信用续保，同时由江苏远方迪威尔容器有限公司为此次信用担保提供反担保。

  五、保荐人意见

  东光微电与被担保方是友好合作单位，有着多年相互提供担保的情况；被担保方具有良好的银行资信和较高的偿债能力，而且为公司的信用担保提供了反担保措施，东光微电为其提供担保未承担较大的风险；东光微电本次为被担保方提供担保后，对外担保总额占最近一期经审计净资产和总资产的比例较低。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次为被担保方提供信用担保后，公司及其控股子公司对外担保余额将不超过１，５００万元，占最近一期经审计净资产的比例为２．２２％，占最近一期经审计总资产的比例为１．９４％。无逾期对外担保。

  七、其他

  担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的协议签署和其他进展或变化情况。

  特此公告。

  江苏东光微电子股份有限公司董事会

  二○一二年四月十七日

  证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１２－００９

  江苏东光微电子股份有限公司

  ２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 ２０１１年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  根据公司２００９年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（以证监许可［２０１０］１４８６号）核准，由主承销商东海证券有限责任公司于２０１０年１１月８日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行普通股（Ａ股）２７，０００，０００股。每股面值１．００元，每股发行价为人民币１６．００元，公司共募集资金４３２，０００，０００．００元，扣除发行费用３１，４４２，０００．００元后，实际募集资金净额为４００，５５８，０００．００元。该募集资金已于２０１０年１１月１１日由主承销商东海证券有限责任公司全部汇入公司银行账户。

  以上公开发行普通股的募集资金业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（２０１０）第１２０４４号验资报告审验。

  （二）２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

  截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金使用情况及余额如下：

  单位：人民币元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏东光微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

  公司为本次募集资金在中国银行股份有限公司宜兴环科园支行开设了２个募集资金专项账户：活期存款账户０３６０１９４８０９７００１、活期存款账户５３６３５５０８０９７００１， 该２个账户仅用于宜兴市东晨电子科技有限公司半导体封装生产线项目；在中国建设银行股份有限公司宜兴宜城氿滨支行开设了１个募集资金专项账户：活期存款账户３２００１６１６２４００５２５０１８７６；在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行开设了１个募集资金专项账户：活期存款账户３２０２２３６５０１２０１００００５０５２５，该２个账户专用于江苏东光微电子股份有限公司半导体防护功率器件生产线项目及新型功率半导体器件生产线技改项目。

  公司及控股子公司连同东海证券有限责任公司于２０１０年１２月８日、２０１０年１２月２９日分别与中国银行股份有限公司宜兴环科园支行、中国建设银行股份有限公司宜兴宜城氿滨支行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行签署了《募集资金三方监管协议》。以上《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  协议约定：公司及控股子公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存单到期后将分别及时转入协议规定的公司及控股子公司募集资金专户进行管理或以存单方式续存。公司及控股子公司的存单不得质押。

  根据２０１１年１２月２０日公司第三届董事会第十六次会议决议公告，公司决定公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金，截止２０１１年１２月３１日公司已使用自有资金应收票据支付募集资金投资项目设备款１，４８１，０００．００元，２０１２年１月份已经以募集资金归还。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止２０１１年１２月３１日，募集资金专项账户的余额如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

  无

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  无

  （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  无

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  根据２０１１年９月２６日公司第三届董事会第十二次会议决议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用３，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日不超过６个月（即２０１１年９月２６日起至２０１２年３月２５日止）。公司已于２０１２年３月２１日将３，０００．００万元全部归还募集资金专户。

  （六）节余募集资金使用情况

  无

  （七）超募资金使用情况

  公司公开发行普通股共募集资金４３，２００．００万元，扣除发行费用３，１４４．２０万元，实际募集资金净额为４０，０５５．８０万元。公司原定拟募集资金１８，０８２．００万元，实际募集资金净额４０，０５５．８０万元，实际募集资金净额超出原定募集资金２１，９７３．８０万元。

  根据２０１０年１２月１５日公司第三届董事会第七次会议决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司于２０１０年１２月１７日使用超募资金７，２８０．００万元归还银行贷款，使用超募资金３，０００．００万元用于永久补充流动资金；

  （八）尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。

  （九）募集资金使用的其他情况

  无

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况表

  无

  （二）变更募集资金投资项目的具体原因

  无

  （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  无

  （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

  附表：募集资金使用情况对照表

  江苏东光微电子股份有限公司

  二〇一二年四月十七日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：江苏东光微电子股份有限公司   ２０１１年度 单位：人民币万元

  ■