证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开和召集情况

  1、召开时间：2012年4月18日（星期三）下午2:30；

  现场会议召开时间：2012年4月18日下午2:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年4月18日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年4月17日15:00)至投票结束时间(2012年4月18日15:00)间的任意时间。

  2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议通知：公司已于2012年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2011年年度股东大会通知》

  6、主持人：董事黄培国先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）36人，代表股份504052018股，占公司有表决权股份总数的42.48%。

  2、现场会出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计12人，代表公司股份462726134股，占公司股份总数的39.00%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计24人， 代表公司股份41325884股，占公司股份总数的3.48%。

  四、提案审议及表决情况

  议案一：审议通过《2011年年度报告全文及摘要》

  全体股东表决结果是：同意503946018股，反对48300股，弃权57700股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  议案二：审议通过《2011年度董事会工作报告》

  全体股东表决结果是：同意 503939607 股，反对50900股，弃权61511 股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  议案三：审议通过《2011年度监事会工作报告》

  全体股东表决结果是：同意503939607 股，反对48300 股，弃权 64111股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  议案四：审议通过《2011年年度财务决算报告》

  全体股东表决结果是：同意503939607 股，反对48300 股，弃权 64111股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  议案五：审议通过《2011年年度利润分配预案》

  全体股东表决结果是：同意503939607 股，反对93100 股，弃权 14911股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。。

  议案六：审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

  全体股东表决结果是：同意503939607 股，反对48300 股，弃权 64111股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  议案七：审议通过《关于确认2011年日常关联交易及2012年日常关联交易预测情况的议案》

  全体股东表决结果是：同意249305513股，反对 48300股，弃权 64111股，回避254634094股，同意股占出席会议有效表决权的 99.96%。

  关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、左颖女士、胡显源先生回避表决。

  议案八：审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》

  全体股东表决结果是：同意503939607 股，反对48300 股，弃权 64111股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  议案九：审议通过《董事会关于公司募集资金使用情况的说明》

  全体股东表决结果是：同意503939607 股，反对48300 股，弃权 64111股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  议案十：审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》

  全体股东表决结果是：同意503939607 股，反对48300 股，弃权 64111股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  议案十一：审议通过《独立董事述职报告》

  全体股东表决结果是：同意503939607 股，反对48300 股，弃权 64111股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  议案十二：审议通过《关于修改公司章程的议案》

  全体股东表决结果是：同意503939607 股，反对48300 股，弃权 64111股，回避0 股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  议案十三：审议通过《关于收购重庆宗申通用动力机械有限公司25%股权的议案》

  全体股东表决结果是：同意249081995股，反对289118股，弃权46811股，回避254634094股，同意股占出席会议有效表决权的99.87 %。

  关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、左颖女士、胡显源先生回避表决。

  议案十四： 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

  全体股东表决结果是：同意503939607 股，反对48300 股，弃权 64111股，回避0 股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  议案十五： 审议通过《关于公司2012年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》

  全体股东表决结果是：同意503939607 股，反对48300 股，弃权 64111股，回避0 股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  议案十六： 审议通过《关于公司控股子公司与关联方签署关联交易框架协议的议案》

  全体股东表决结果是：同意249305513 股，反对 48300股，弃权64111 股，回避254634094 股，同意股占出席会议有效表决权的99.96%。

  关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、左颖女士、胡显源先生回避表决。

  议案十七： 审议通过《关于提名陈刚先生为公司第八届监事候选人的议案》

  全体股东表决结果是：同意503939607 股，反对48300 股，弃权 64111股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.98%。

  五、律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效，公司2011年年度股东大会的表决程序合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

  二○一二年四月一十八日