证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５３ ２００５５３ 证券简称：沙隆达Ａ 沙隆达Ｂ 公告编号：２０１２－０１９

湖北沙隆达股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第十一次会议于２０１２年４月１７日上午以通讯方式召开，会议通知已于４月６日以电子邮件或电话方式送达。应到董事１０人，实到董事１０人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

二、会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

公司２０１１年度股东大会通知的具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

证券代码：０００５５３ ２００５５３ 证券简称：沙隆达Ａ 沙隆达Ｂ 公告编号：２０１２－０２０

湖北沙隆达股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司于２０１２年４月１７日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会》的议案，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

３、召开时间：２０１２年５月１１日上午９：００

４、会议召开方式：现场投票

５、出席会议对象

（１）、截至２０１２ 年５月７日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）、公司董事、监事及高级管理人员；

（３）、公司聘请的见证律师。

６、会议地点：湖北省荆州市北京东路９３号 湖北沙隆达股份有限公司会议室

二、会议审议事项

１、２０１１年度董事会工作报告

２、２０１１年度监事会工作报告

３、２０１１年度财务决算报告

４、２０１１年年报全文及摘要

５、２０１１年度利润分配预案

６、关于公司母公司２０１２年度向银行申请授信额度为１２亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案

７、关于公司２０１２年为控股子公司提供担保的议案

８、关于公司２０１２年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料等日常关联交易的议案

上述第１、３、４、５、６、７项议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，第２项议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容刊登在２０１２年３月１６日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上。

三、会议登记事项

１、登记时间：

２０１２年５月９日－５月１０日，上午８：００—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０

２、登记地点及授权委托书送达地点：

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路９３号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

２、联系人：李忠禧 梁吉勤

３、联系电话：（０７１６） ８２０８２３２；传真： （０７１６） ８３２１０９９

４、邮政编码：４３４００１

特此通知

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１２年５月１１日召开的湖北沙隆达股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号： 持股种类和数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止