证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 公告编号：２０１２－００７

湖南长高高压开关集团股份公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１２年４月１７日以现场表决的方式召开。公司于２０１２年４月７日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事９人，亲自出席董事８人。独立董事叶德隆先生因个人原因未能亲自参加会议，书面委托独立董事刘雄武先生代为出席并代为表决，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

１、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度总经理工作报告＞的议案》；

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

２、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度董事会报告＞的议案》；

《２０１１年度董事会报告》详见２０１２年４月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年年度报告全文及摘要中，２０１１ 年年度报告摘要同时刊登于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

３、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年年度报告及其摘要＞的议案》；

２０１１年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年年度报告摘要同时刊登于２０１２年４月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

４、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》；

２０１１年，公司实现营业收入３４，９４８．９９万元，同比增长１４．８６％；归属于上市公司股东的净利润４，９７５．６６万元，同比增长８．９０％。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润５，３０１．３万元，同比增长１９．４３％，基本每股收益０．４８元，同比下降６．９２％。２０１１年末，归属于上市公司的每股净资产９．９７元，比上年末增长４．１８％ 。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

５、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本预案＞的议案》；

经中审国际会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润４９，７５６，５７６．１９元。母公司实现税后净利润５２，９２５，９８４．７４元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取１０％的法定公积金５，２９２，５９８．４７元，公司本年度可供股东分配的净利润为４７，６３３，３８６．２７元，加上以前年度滚存的未分配利润１８２，８１１，５１２．２４元，本年末可供分配的未分配利润为２３０，４４４，８９８．５１元，公司资本公积金年末余额为６３０，８００，２１８．１０元。

同意公司以２０１１年１２月３１日总股本１００，０００，０００股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税）。

以总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本３０，０００，０００股。预案实施后，公司总股本由１００，０００，０００股增至１３０，０００，０００股。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

６、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告＞的议案》；

《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见２０１２年４月１９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

７、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》内容详见２０１２年４月１９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

８、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，审计费用为３５万元。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

９、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜独立董事述职报告＞的议案》；

《独立董事述职报告》详见２０１２年４月１９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

１０、审议《湖南长高高压开关集团股份公司２０１２年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；

《湖南长高高压开关集团股份公司２０１２年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见２０１２年４月１９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

１１、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；

同意公司（包括所有全资及控股子公司）向银行申请总额不超过２亿元人民币的信贷业务额度，申请期限为壹年。上述银行包括但不限于中信银行、招商银行等金融机构。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）及借款事宜。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

１２、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

同意修改《公司章程》第五章第三节第一百二十一条。

原“第一百二十一条” ：“董事会由９名董事组成，其中包括独立董事３人，设董事长１人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

修改为：“董事会由７名董事组成，其中包括独立董事３人，设董事长１人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

修订的《公司章程》详见２０１２年４月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），。

１３、审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经公司第二届董事会提名，推荐马孝武、马晓、廖俊德、林林为第三届董事会非独立董事候选人，推荐刘雄武、李仁发、刘纳新为第三届董事会独立董事候选人，参加第三届董事会换届选举，本次董事会对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部９票同意，本议案将提交股东大会审议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事、独立董事候选人简历参阅附件。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

１４、关于审议《董事会议事规则》（修订）的议案；

同意修订《董事会议事规则》，将原第一章第四条 ：“公司董事会由９名董事组成，其中独立董事３名。董事会设董事长１名。”

修改为：“董事会由７名董事组成，其中包括独立董事３人，设董事长１人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

其他地方不作修改。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

《董事会议事规则》（修订）详见２０１２年４月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），

１５、审议公司《２０１２年第一季度季度报告》的议案。

《２０１２年第一季度季度报告》全文及正文详见２０１２年４月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年第一季度季度报告》正文同时刊登于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

１６、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会一致同意于２０１２年５月９日召开公司２０１１年年度股东大会。《公司关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

２０１２年４月１７日

附件：

非独立董事候选人简历

马孝武先生，中国国籍，无境外永久居住权，１９４１ 年９ 月出生，本科学历，高级工程师，１９６５ 年参加工作。曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南电动工具厂技术科科长、长沙市日用电器厂技术科科长、长沙市高压开关厂厂长、长沙高压开关有限公司董事长兼总经理。２００６年至今，担任本公司董事长兼总经理。

截止至本公告日，马孝武直接持有本公司股票２４，３５３，７００股，占公司股份总数的２４．３５％，为公司实际控制人及控股股东，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马孝武先生与拟聘董事马晓先生为父子关系，与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司５％以上的股东不存在关联关系。

马晓先生， 中国国籍，无境外永久居住权，１９８０ 年２ 月出生，硕士学历，２００３ 年参加工作，曾任职于长沙市电业局，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截止至本公告日，马晓先生直接持有本公司股票３，５００，０００股，占公司股份总数的３．５％，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

拟聘董事马孝武先生与马晓先生为父子关系，马晓先生与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司５％以上的股东不存在关联关系。

廖俊德先生，中国国籍，无境外永久居住权，１９６６ 年１２ 月出生，硕士学历，高级工程师，１９８７ 年７ 月参加工作。曾任长沙市高压开关厂技术员、设计科副科长、科长、长沙高压开关有限公司常务副总经理兼总工程师。２００６年至今任本公司董事、常务副总经理兼总工程师。

截止至本公告日，廖俊德先生直接持有本公司股票８，４００，０００股，占公司股份总数的８．４％，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖俊德先生与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司５％以上的股东、实际控制人不存在关联关系。

林林先生，中国国籍，无境外永久居住权，１９６７ 年７ 月出生，本科学历，高级会计师，１９８８ 年７ 月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长、常务副总经理。２００６年至今任本公司董事、常务副总经理兼财务负责人。

截止至本公告日，林林先生直接持有本公司股票８，４００，０００股，占公司股份总数的８．４％，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林林先生与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司５％以上的股东、实际控制人不存在关联关系。

独立董事候选人简历

刘雄武先生，中国国籍，无境外永久居住权，１９７０年１２月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，先后任职于湖南金融管理干部学院、中国工商银行湖南省分行资金计划部财务会计处科长、中国华融资产管理公司长沙办事处资金财务部、综合管理部高级副经理、高级经理。现任湖南省农村信用社联合社财务处处长，２００８年起至今，担任公司独立董事。

刘雄武先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

李仁发先生，中国国籍，无境外永久居住权， １９５６年４月出生，博士、教授、博士生导师，现任湖南大学计算机与通信学院院长。曾任国营７４２厂（华晶）技术员，湘潭工学院副校长，２００２年至今任湖南大学计算机与通信学院院长，２０１０年至今任在拓维信息系统股份公司担任独立董事。

李仁发先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

刘纳新先生，中国国籍，无境外永久居住权，１９７０年１２月出生，硕士学历，教授，先后任职于湖南财经高等专科学校、湖南财政经济学院，现任湖南财政经济学院会计系系主任。

刘纳新先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 公告编号：２０１２－００８

湖南长高高压开关集团股份公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１２年４月１７日在本公司三楼会议室召开。公司于２０１２年４月７日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事３名，实际到会监事３名。会议由陈益智主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

１、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度监事会报告＞的议案》；

《２０１１年度监事会报告》详见２０１２年４月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年年度报告全文第八章。

该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

２、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年年度报告及其摘要＞的议案》；

经过认真审查，公司监事会认为：公司 ２０１１年度财务报告真实客观地反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果，经中审国际会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。监事会认为董事会编制和审议公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

３、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》；

监事会认为：公司２０１１年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；中审国际会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果。

该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

４、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本预案＞的议案》；

经中审国际会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润４９，７５６，５７６．１９元。母公司实现税后净利润５２，９２５，９８４．７４元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取１０％的法定公积金５，２９２，５９８．４７元，公司本年度可供股东分配的净利润为４７，６３３，３８６．２７元，加上以前年度滚存的未分配利润１８２，８１１，５１２．２４元，本年末可供分配的未分配利润为２３０，４４４，８９８．５１元，公司资本公积金年末余额为６３０，８００，２１８．１０元。

公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１００，０００，０００股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税）。

以总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本３０，０００，０００股。预案实施后，公司总股本由１００，０００，０００股增至１３０，０００，０００股。

监事会认为：该预案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规的有关规定。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

５、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告＞的议案》；

公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。报告期内，公司变更了部门募集资金项目，变更理由充分，变更程序符合相关法律法规的规定。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

６、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

经审核后发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

７、审议关于监事会换届选举的议案；

鉴于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经第二届监事会推荐，确定刘家钰、文伟为第三届监事会非职工监事候选人，参加第三届监事会换届选举，本次监事会对监事候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部３ 票同意。本议案将提交股东大会审议，经股东大会审议通过后将与公司职工监事共同组成公司第三届监事会。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

新一届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工监事候选人简历参阅附件。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

８、审议公司《２０１２年第一季度季度报告》的议案。

公司监事会对公司董事会提交的公司２０１２年第一季度季度报告进行了专项的审核后认为：公司董事会编制和审核２０１２年第一季度季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

湖南长高高压开关集团股份公司

监事会

２０１２年４月１７日

附件：

非职工监事候选人简历

刘家钰女士，中国国籍，无境外永久居住权，１９６２ 年６ 月出生，高中学历，１９８０ 年参加工作。曾任长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司办公室副主任、主任。２００６年至今任本公司行政后勤处处长、董事。

截止至本公告日，刘家钰女士直接持有本公司股票１，０６８，３２２股？，占公司股份总数的１．０７％，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

文伟先生，中国国籍，无境外永久居住权，１９７４年１月出生，ＭＢＡ在读，机械制造专业，工程师，１９９６年７月至今在长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司、湖南长高高压开关集团股份公司负责生产管理工作。现任湖南长高高压开关集团股份公司生产部部长。

截止至本公告日，文伟先生直接持有本公司股票５１１，７００股，占公司股份总数的０．５１％，与公司其他拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４５２ 证券简称：长高集团 公告编号：２０１２－００９

湖南长高高压开关集团股份公司

关于２０１１年度募集资金存放及

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证内部控制自我评价报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将首次公开发行股票募集资金２０１１年度存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕７８９号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２５００万股，其中，网下向询价对象配售５００万股，网上申购定价发行２０００万股。本次发行价格为２５．８８元／股，共募集资金６４７，０００，０００．００元，扣除发行费用４５，２７０，０００．００元后，实际募集资金净额为６０１，７３０，０００．００元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具中审国际验字〔２０１０〕第０１０２００１４号《验资报告》。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会［２０１０］２５号）”中的规定，公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币７，６１９，２００．００元费用应当计入２０１０年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币７，６１９，２００．００元，实际募集资金净额最终确定为人民币６０９，３４９，２００．００元。

（二）募集资金使用及结余情况

１、２０１０年募集资金使用情况

２０１０年度公司募集资金实际使用情况为：以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金７，７９９．６８万元；利用超募资金归还银行借款５，０００万元；利用超募资金补充流动资金５，０００万元；募集资金项目直接投入１，４４３．０１万元。２０１０年度募集资金使用总额为１９，２４２．６９万元，截至２０１０年１２月３１日，募集资金余额为４１，６９２．２３万元。

２、本年度募集资金使用情况

经公司第二届董事会第十一次会议及公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》， 同意终止有色金属特种铸造项目投向并将此项目的部分募集资金４，４００万元变更投向用于新项目 “增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权”，其余６６６万元，暂不作安排，２０１１年使用募集资金２，２００万元增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权；募集资金项目直接投入６，２５７．５４万元。２０１１年募集资金使用总额为８，４５７．５４万元，截止至２０１１年１２月３１日，募集资金余额为３３，２３４．６９万元。

３、截止 ２０１１年 １２ 月 ３１ 日，公司第一次公开发行股票募集资金使用总额为 ２７，７００．２３万元，应有余额为３３，２３４．６９万元，募集资金专户实际余额为３３，８６９．２４万元，余额相差６３４．５５万元，系银行利息收入６３４．５５万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过。 在募集资金到位后，本公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司及两家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况见下表：

(下转D47版)