证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３７６ 证券简称：新北洋 公告编号：２０１２－０１３

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于２０１２年４月６日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于２０１２年４月１８日在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事刘汝林先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事汪东升先生代为出席并投票表决。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

  一、审议并通过《２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议并通过《２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  三、审议并通过《２０１１年度利润分配预案》

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度净利润为１５９，８２８，９３８．９７元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金１５，９８２，８９３．９０元、５％的任意盈余公积金７，９９１，４４６．９４元，加上以前年度未分配利润１２２，７１４，１９４．１１元，２０１１年度可供股东分配的利润为２５８，５６８，７９２．２４元。

  公司２０１１年度利润分配预案为：以公司２０１１年末总股本３００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派息２元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利６，０００万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  独立董事关于２０１１年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  四、审议并通过《２０１２年度经营计划》

  同意２０１２年度经营目标：公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于３０％。上述经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  五、审议并通过《关于２０１２年度授信额度和贷款授权的议案》

  同意公司２０１２年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为１５，０００万元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自２０１２年６月１日至２０１３年５月３１日。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议并通过《２０１１年度董事会工作报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  高建先生、王翥先生和宋文山先生向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》。

  因公司第三届董事会任期届满，公司２０１２年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，高建先生、王翥先生和宋文山先生不再任公司独立董事，特委托董事会秘书宋森先生在公司２０１１年度股东大会上代表其进行述职。

  《２０１１年度独立董事述职报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议并通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

  公司董事会认为：公司现有的内部控制己覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），独立董事关于２０１１年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司２０１１年内部控制自我评价报告的核查意见》及会计师事务所出具的《关于２０１１年度内部控制鉴证报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议并通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  九、审议并通过《公司２０１１年年度报告及摘要》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  《２０１１年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、审议并通过《公司２０１２年第一季度报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  《２０１２年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、审议并通过《关于２０１２年日常经营关联交易的议案》

  审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

  关联董事丛强滋先生、门洪强先生回避表决，表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

  关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

  关联董事丛强滋先生回避表决，表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

  关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

  关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  《关于２０１１年度日常经营关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事关于２０１２年日常经营关联交易的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用为４５万元。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  十三、审议并通过《关于修订＜高级管理人员年薪制规定＞的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  修订后的《高级管理人员年薪制规定》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事关于修订《高级管理人员年薪制规定》的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  十四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任财务总监徐海霞女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。徐海霞女士的职务变更为公司副总经理兼财务总监。（徐海霞女士简历附后）

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  十五、审议并通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

  同意公司于２０１２年５月１０日上午９：００在威海市高技区火炬路１６９号新北洋办公大楼四楼会议室召开２０１１年度股东大会。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  《关于召开２０１１年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日

  徐海霞女士：１９６８年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、会计师、工程师。曾任山东康威电子有限公司财务部主管、经理，新北洋财务部部长，现任新北洋财务总监。

  徐海霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码：００２３７６ 证券简称：新北洋 公告编号：２０１２－０１４

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于２０１２年４月６日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于２０１２年４月１８日在山东省威海市高技区火炬路１６９号新北洋办公楼六楼第一会议室召开。会议应参加表决的监事７名，实际参加表决的监事７名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

  一、审议并通过《２０１１年度监事会工作报告》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  二、审议并通过《２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  三、审议并通过《２０１１年度利润分配预案》

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度净利润为１５９，８２８，９３８．９７元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金１５，９８２，８９３．９０元、５％的任意盈余公积金７，９９１，４４６．９４元，加上以前年度未分配利润１２２，７１４，１９４．１１元，２０１１年度可供股东分配的利润为２５８，５６８，７９２．２４元。

  公司２０１１年度利润分配预案为：以公司２０１１年末总股本３００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派息２元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利６，０００万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  独立董事关于２０１１年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  四、审议并通过《２０１２年度经营计划》

  同意２０１２年度经营目标：公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于３０％。上述经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  五、审议并通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

  监事会对公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），独立董事关于２０１１年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司２０１１年内部控制自我评价报告的核查意见》及会计师事务所出具的《关于２０１１年度内部控制鉴证报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、审议并通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事关于２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  七、审议并通过《公司２０１１年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，２０１１年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  《２０１１年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议并通过《公司２０１２年第一季度报告》

  公司全体监事认真阅读了《２０１２年第一季度报告》，认为公司２０１２年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  《２０１２年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、审议并通过《关于２０１２年日常经营关联交易的议案》

  审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

  关联监事宋军利先生、高明先生回避表决，表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

  关联监事宋军利先生、高明先生回避表决，表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

  关联监事宋军利先生、高明先生回避表决，表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  《关于２０１１年度日常经营关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事关于２０１２年日常经营关联交易的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用为４５万元。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  十一、审议并通过《关于修订＜高级管理人员年薪制规定＞的议案》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  修订后的《高级管理人员年薪制规定》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１９日

  证券代码：００２３７６ 证券简称：新北洋 公告编号：２０１２－０２０

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司拟于２０１２年５月１０日召开山东新北洋信息技术股份有限公司２０１１年度股东大会，会议有关事宜如下：

  一、会议时间：２０１２年５月１０日上午９：００－１１：３０

  二、会议地点：威海市高技区火炬路１６９号新北洋办公大楼四楼会议室

  三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式

  四、会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

  五、会议审议事项：

  １、２０１１年度董事会工作报告

  ２、２０１１年度监事会工作报告

  ３、２０１１年度财务决算报告

  ４、２０１１年度利润分配方案

  ５、２０１２年度经营计划

  ６、２０１１年度内部控制自我评价报告

  ７、关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  ８、公司２０１１年年度报告及摘要

  ９、关于２０１２年日常经营关联交易的议案

  ９．１公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

  ９．２公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

  ９．３公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

  ９．４公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

  ９．５公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

  １０、关于续聘会计师事务所的议案

  备注：议案九包含五个表决事项，须逐项进行表决。

  六、独立董事在本次会议上对２０１１年度的工作进行述职

  七、会议出席对象：

  １、截止２０１２年５月４日下午交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一）。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

  八、会议登记办法：

  １、登记时间：２０１２年５月７日至２０１２年５月９日（上午８：００－１１：００，下午１４：００－１６：００）（信函以收到邮戳为准）。

  ２、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件二）。

  ３、登记地点：山东省威海市高技区火炬路１６９号新北洋董事会办公室（六楼）。

  九、其他事项：

  １、出席会议股东的住宿、交通等费用自理

  ２、联系电话：０６３１－５６７５７７７

  传 真：０６３１－５６８０４９９

  地 址：山东省威海市高技区火炬路１６９号

  邮 编：２６４２０９

  联 系 人：宋森、邱海波

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日

  附件一：授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由本人（本公司）之代表自行酌情投票表决。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  (下转D47版)